股票代碼：601328股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2007－004

　　交通銀行股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”或“本行”）及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　交通銀行第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2007年6月25日在杭州召開(kāi)。會(huì)議由蔣超良董事長(zhǎng)主持。出席會(huì)議應(yīng)到董事18名，親自出席董事13名，委托出席董事5名，其中：王冬勝董事和史美倫董事分別書面委托李家祥獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，李克平董事和錢平董事分別書面委托張冀湘董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)，威爾遜獨(dú)立董事書面委托曼寧獨(dú)立董事出席會(huì)議并代為行使表決權(quán)。5名監(jiān)事以及部分高管列席會(huì)議。與會(huì)人數(shù)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《交通銀行股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：

　　一、關(guān)于修訂《交通銀行股份有限公司章程》的決議

　　具體的修訂內(nèi)容如下：

　　（一）將第六十四條第十三項(xiàng)修訂為：

　　審議批準(zhǔn)或授權(quán)董事會(huì)批準(zhǔn)本行設(shè)立法人機(jī)構(gòu)、重大股權(quán)投資、重大債券投資、重大資產(chǎn)購(gòu)置、重大資產(chǎn)處置、重大資產(chǎn)核銷、重大資產(chǎn)抵押及其他非商業(yè)銀行業(yè)務(wù)擔(dān)保等事項(xiàng)；

　　（二）在第六十四條最后增加一段，作為第二款：

　　股東大會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，應(yīng)由股東大會(huì)審議決定，但在必要、合理、合法的情況下，股東大會(huì)可以授權(quán)董事會(huì)決定。授權(quán)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體。股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，如授權(quán)事項(xiàng)屬于本章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)以普通決議通過(guò)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)；如授權(quán)事項(xiàng)屬于本章程規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　（三）刪去第一百五十二條第八項(xiàng)，并將本條原第九項(xiàng)（序號(hào)調(diào)整后第八項(xiàng)）修訂為：

　　在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定本行設(shè)立法人機(jī)構(gòu)、重大股權(quán)投資、重大債券投資、重大資產(chǎn)購(gòu)置、重大資產(chǎn)處置、重大資產(chǎn)核銷、重大資產(chǎn)抵押及其他非商業(yè)銀行業(yè)務(wù)擔(dān)保等事項(xiàng)；

　　（四）將第一百五十四條修訂為：

　　董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定股權(quán)投資、債券投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購(gòu)置、資產(chǎn)處置、資產(chǎn)核銷、資產(chǎn)抵押及其他非商業(yè)銀行業(yè)務(wù)擔(dān)保等事項(xiàng)的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并按本章程規(guī)定對(duì)需要報(bào)股東大會(huì)的事項(xiàng)報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　（五）將第一百五十五條修訂為：

　　對(duì)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的固定資產(chǎn)購(gòu)置，在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，由行長(zhǎng)按照年度預(yù)算核準(zhǔn)的額度執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意18票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　二、關(guān)于制定《交通銀行股份有限公司股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)授權(quán)方案（試行）》的決議。

　　上述授權(quán)方案內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結(jié)果：同意18票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　三、關(guān)于提名交通銀行股份有限公司第五屆董事會(huì)董事候選人的決議

　　會(huì)議同意提名：蔣超良、張冀湘、胡華庭、王冬勝、史美倫、李克平、高世清、楊鳳林為本行第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，李軍、彭純、錢文揮為本行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，謝慶健、威爾遜（Ｉａｎ Ｒａｍｓａｙ Ｗｉｌｓｏｎ）、曼寧（Ｔｈｏｍａｓ Ｊｏｓｅｐｈ Ｍａｎｎｉｎｇ）、陳清泰、李家祥、顧鳴超、戴德時(shí)（Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｄａｖｉｄ Ｄａｔｔｅｌｓ）為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人。

　　上述18名董事候選人將提請(qǐng)本行2006年度股東大會(huì)選舉。股東大會(huì)選舉通過(guò)后，第五屆董事會(huì)成員任期至本行2009年度股東大會(huì)召開(kāi)日。其中，楊鳳林、錢文揮、顧鳴超、戴德時(shí)（Ｔｉｍｏｔｈｙ Ｄａｖｉｄ Ｄａｔｔｅｌｓ）當(dāng)選后，其任職資格尚須報(bào)請(qǐng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　以上董事候選人的簡(jiǎn)歷、獨(dú)立董事提名人聲明和候選人聲明詳見(jiàn)本行2006年度股東大會(huì)通知。

　　獨(dú)立董事對(duì)董事提名案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：同意。

　　表決結(jié)果：同意18票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　四、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事和外部監(jiān)事年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)的決議

　　董事會(huì)審議通過(guò)將本行獨(dú)立董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由目前的每年人民幣20萬(wàn)元（稅前）提高至每年人民幣25萬(wàn)元（稅前）；外部監(jiān)事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)由目前的每年人民幣16萬(wàn)元（稅前）提高至每年人民幣20萬(wàn)元（稅前）。任職不滿一年的，按實(shí)際任職月份數(shù)計(jì)發(fā)；薪酬所涉及的個(gè)人所得稅由本公司代扣代繳。

　　表決結(jié)果：同意13票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，5名獨(dú)立董事回避表決

　　五、關(guān)于發(fā)起設(shè)立交銀金融租賃有限責(zé)任公司的決議

　　會(huì)議同意由交通銀行獨(dú)資發(fā)起設(shè)立交銀金融租賃有限責(zé)任公司，公司注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣20億元，注冊(cè)地在北京或上海。授權(quán)高級(jí)管理層具體辦理與本次發(fā)起設(shè)立相關(guān)的各項(xiàng)事宜，并同意高級(jí)管理層在獲得上述授權(quán)的條件下，除非相關(guān)法律法規(guī)另有規(guī)定，可將上述授權(quán)轉(zhuǎn)授予相關(guān)授權(quán)代表。

　　表決結(jié)果：同意18票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　上述第一至第四項(xiàng)須經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)2006年年度股東大會(huì)通知將另行發(fā)布。

　　特此公告

　　交通銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月25日

　　股票代碼：601328股票簡(jiǎn)稱：交通銀行編號(hào)：臨2007－005

　　交通銀行股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”或“本行”）及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　交通銀行股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2007年6月25日在杭州西子國(guó)賓館召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到9人，實(shí)到8人，滕鐵騎監(jiān)事書面委托崔雷平監(jiān)事長(zhǎng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、關(guān)于提名交通銀行股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的決議。

　　第五屆監(jiān)事會(huì)由11人組成，其中職工監(jiān)事3人，已由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)提交股東大會(huì)表決的第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人選為華慶山、管振毅、楊發(fā)甲、王利生、李進(jìn)、劉強(qiáng)、鄭力、蔣祖祺，其中鄭力、蔣祖祺為外部監(jiān)事候選人。

　　上述提名的監(jiān)事人選經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后生效，連同職工監(jiān)事，任期三年。

　　上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本行2006年度股東大會(huì)通知。

　　表決結(jié)果：贊成9票 反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于修訂《交通銀行監(jiān)事會(huì)工作條例》的決議。

　　該條例內(nèi)容詳見(jiàn)上海交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表決結(jié)果：贊成9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　三、關(guān)于修訂《交通銀行監(jiān)事會(huì)提名委員會(huì)工作條例》的決議。

　　表決結(jié)果：贊成9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　四、關(guān)于修訂《交通銀行監(jiān)事會(huì)監(jiān)督委員會(huì)工作條例》的決議。

　　表決結(jié)果：贊成9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　五、關(guān)于廢止《監(jiān)事的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)》的決議。

　　表決結(jié)果：贊成9票 反對(duì)0票 棄權(quán)0票

　　會(huì)議上證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局宣講了《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》（證監(jiān)公司字［2007］56號(hào)）；向全體監(jiān)事通報(bào)了職工監(jiān)事的選舉結(jié)果；討論了《關(guān)于交通銀行董事和高級(jí)管理人員2006年履職情況問(wèn)卷的匯總報(bào)告》，同意發(fā)送董事會(huì)和高級(jí)管理層。會(huì)議還決定邀請(qǐng)季克良監(jiān)事在卸任后作為特邀代表，列席今后的監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

　　特此公告

　　交通銀行股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2007年6月25日