本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司股票2007年6月20日、21日、22日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20％，根據《深圳證券交易所上市規則》的相關規定，屬于股價異動。本公司依據《深圳證券交易所上市公司信息披露工作指引第三號-股票交易異常波動》的規定，公司對相關事項進行了必要的核實程序，現核實情況說明如下：

　　一、主要核實事項說明：

　　㈠、經向公司控股股東山東金嶺鐵礦（以下簡稱“金嶺鐵礦”）進行詢證，未存在有與本公司有關的應披露而未披露的重大信息。

　　㈡、經向公司管理層詢問：2007年1-5月份公司生產經營正常。截至本公告刊登之日止，公司財務狀況正常。

　　二、不存在應披露而未披露信息的聲明：

　　本公司董事會確認本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的對本公司股票價格產成較大影響的信息。

　　三、是否存在違反信息公平披露的自查說明

　　經自查，本公司董事會認為公司不存在違反公平信息披露的情形。

　　四、風險提示

　　本公司將嚴格按照法律法規和章程的規定進行信息披露，公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和www.cninfo.com.cn，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　山東金嶺礦業股份有限公司董事會

　　2007年6月25日