證券代碼：600501證券簡稱：航天晨光編號：臨2007－ 019

　　航天晨光股份有限公司

　　二屆十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整、沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　航天晨光股份有限公司二屆十七次董事會會議于2007年6月21日以通訊方式召開，應參加董事9人，實參加董事6人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過《信息披露管理制度》（2007年6月修訂稿）。

　　董事表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月22日