本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司第五屆董事會臨時會議通知于2007年6月18日以電訊方式發出通知，本次會議于2007年6月21日上午九點在南京新港開發區恒通大道19號華日公司第一會議室現場召開，會議由董事長趙竟成先生主持，應參加表決董事9人，實際參加表決董事8人，獨立董事韓之俊先生因另有公事未能出席，公司監事列席了會議；本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　一、審議通過了本公司《為南京華東電子集團有限公司提供擔保議案》

　　此次交易為關聯交易，關聯董事趙竟成、張銀千、李亞鳴、楊國柱進行了回避表決，其余董事一致通過此議案。

　　獨立董事進行了事前認可，同意將此議案提交董事會審議，同時發表了獨立意見：公司審議程序合法，關聯董事進行了回避表決，未有損害中小股東權益的行為；鑒于控股股東目前經營狀況良好，具有擔當風險的能力，同時集團公司為本公司提供了相當數額的擔保事實，公司為其擔保風險較低；本著維護股東合法權益的原則，同意將此項議案提交股東大會審批。

　　本交易尚需提交公司股東大會審議。

　　此交易詳見公司2007－024《公司為控股股東提供擔保公告》。

　　同意4票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了本公司2007年第一次臨時股東大會相關事項

　　此議案具體內容詳見公司2007－025《關于召開2007年第一次臨時股東大會會議通知》

　　同意8票，反對0 票，棄權0票。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司董事會

　　二○○七年六月二十一日