本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　南京華東電子信息科技股份有限公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2007年6月21日上午9：00在南京新港開發(fā)區(qū)恒通大道19號(hào)華日公司第一會(huì)議室召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)趙竟成先生主持；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，獨(dú)立董事韓之俊先生因另有公事未能出席；本公司監(jiān)事列席了會(huì)議；符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事確認(rèn)了關(guān)于召開公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的事項(xiàng)：

　　1、會(huì)議召開日期和時(shí)間：2007年7月10日上午9：00

　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：南京市華電路1號(hào)華電辦公大樓200會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：南京華東電子信息科技股份有限公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　二、會(huì)議審議內(nèi)容

　　（一）提案名稱：

　　1、審議公司《本公司為南京華日液晶顯示技術(shù)有限公司提供擔(dān)保議案》

　　2、審議公司《為南京華東電子集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保議案》

　　此交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需進(jìn)行回避表決。

　　（二）披露情況：

　　以上提案的具體內(nèi)容詳見2007年4月17日和2007年6月23日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》或http://www.cninfo.com.cn

　　（三）無(wú)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

　　三、參加人員

　　1、 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及律師和其他邀請(qǐng)的人員；

　　2、 2007年7月2日下午交易系統(tǒng)結(jié)束后在深圳證券登記結(jié)算有限公司登記在冊(cè)的本公司A股股東及其委托代理人。

　　四、登記方式

　　凡參加會(huì)議的股東，請(qǐng)于2007年7月6日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30時(shí)持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證（委托出席者需持授權(quán)委托書及本人身份證），法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證到本公司證券處辦理登記。異地股東可于2006年7月6日前（含該日），以信函或傳真方式登記，其登記時(shí)間以信函或傳真抵達(dá)的時(shí)間為準(zhǔn)。

　　五、其他事宜

　　會(huì)議地點(diǎn)：南京市華電路1號(hào)華電辦公大樓200會(huì)議室

　　與會(huì)代表交通及食宿費(fèi)用自理。

　　聯(lián)系地址：江蘇省南京市華電路1號(hào)華東科技總經(jīng)理辦公室

　　聯(lián)系電話：025－85311050－2326/2423 /2231

　　傳真：025－85319623

　　電子信箱：wuhl@hdeg.com

　　聯(lián) 系 人：伍華林

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表我單位（個(gè)人）出席南京華東電子信息科技股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：受托人簽名：

　　身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　委托日期：

　　南京華東電子信息科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○○七年六月二十一日