本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司第五屆監事會臨時會議會議通知于2007年6月18日以電訊方式發出通知，本次會議于2007年6月21日上午10：00在南京市新港開發區恒通大道19號會議室現場召開。會議應到監事3人，實到監事3人；會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　會議由監事長徐清女士主持，會議審議通過了《為南京華東電子集團有限公司提供擔保議案》

　　此項議案審議程序合法，關聯人進行了回避。

　　同意3票，反對0票，棄權0票。

　　南京華東電子信息科技股份有限公司監事會

　　二○○七年六月二十一日