本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　四川水井坊股份有限公司五屆董事會2007年第二次臨時會議于2007年6月21日以通訊表決方式召開。本次會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法、有效。公司9名董事以通訊表決方式對會議議案逐項進行了審議，通過了如下決議：

　　為提高公司信息披露管理水平和信息披露質量，保護公司、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，維護公司形象，經全體董事認真研究，審議通過了《四川水井坊股份有限公司信息披露管理制度》，該項制度于本次董事會審議通過之日起實施。

　　本項議案表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司董事會

　　二OO七年六月二十一日