本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇春蘭制冷設備股份有限公司于二○○七年六月十九日以傳真的方式發(fā)出召開第五屆董事會第六次會議的通知，并于二○○七年六月二十二日以通訊方式召開了本次會議，符合相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議應出席董事9人，實際出席9人，董事均通過書面簽字的方式對本次會議的議案發(fā)表了意見。本次會議均以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過全面修訂的 《江蘇春蘭制冷設備股份有限公司信息披露管理制度》。具體制度披露在上海證券交易所http:www.sse.com.cn網(wǎng)站。

　　特此公告。

　　江蘇

　　董事會

　　二○○七年六月二十二日