本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會議召集人：公司第二屆董事會

　　二、會議時(shí)間：2007年7月9日（星期一）上午9：30

　　三、會議地點(diǎn)：晉江市金井鎮(zhèn)南工業(yè)區(qū)七匹狼公司辦公樓五樓會議室

　　四、會議審議議案：

　　1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案；

　　2、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案；

　　3、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度（2007年修訂）

　　以上第1、2項(xiàng)議案將采用累積投票方式表決通過，相關(guān)人員簡歷已經(jīng)披露在相應(yīng)的董事會、監(jiān)事會決議公告中；獨(dú)立董事侯選人須經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門對其任職資格及獨(dú)立性審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　五、出席會議人員：

　　1、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及本公司所聘請的具有證券從業(yè)資格的律師；

　　2、截止2007年7月4日（星期三）下午3：00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　六、會議登記事項(xiàng)：

　　1、登記時(shí)間：2007年7月6日（星期五），上午8：30至17：00；

　　2、登記地點(diǎn)：晉江市金井鎮(zhèn)南工業(yè)區(qū)七匹狼公司辦公樓三樓證券部；

　　聯(lián)系人：孟凡景、蔡少雅聯(lián)系電話：0595－85337739

　　傳真：0595－85337766

　　3、登記辦法：參加本次會議的股東，請于2007年7月6日上午8：30至12：00，下午14：00至17：00持股東賬戶及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證到公司登記，領(lǐng)取會議相關(guān)資料。異地股東可用信函或傳真方式登記。（信函或傳真方式以7月6日17點(diǎn)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)）

　　七、特別提示：

　　除公司已公告的董事、監(jiān)事候選人之外，單獨(dú)或者合并持有公司1％以上有表決權(quán)股份的股東可以在股東大會召開10日前將新的董事、監(jiān)事候選人提案書面提交給公司董事會，提名程序及被提名候選人應(yīng)符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。每位股東所投的選票數(shù)不得超過其擁有選票數(shù)的最高限額。在執(zhí)行累積投票時(shí)，投票股東必須在一張選票上注明其所選舉的所有董事（監(jiān)事），并在其選舉的每名董事（監(jiān)事）后表明其使用的投票權(quán)數(shù)。如果選票上該股東使用的投票總數(shù)超過該股東所合法擁有的投票數(shù)，則該選票無效；如果選票上該股東使用的投票總數(shù)不超過該股東所合法擁有的投票數(shù)，則該選票有效。候選人根據(jù)得票多少的順序來確定最后的當(dāng)選人，但每一位當(dāng)選董事（監(jiān)事）的得票必須超過出席股東大會所持股份的半數(shù)。

　　八、其他事項(xiàng)：出席會議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月23日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代表本人（本單位）出席福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　1、關(guān)于董事會換屆選舉的議案

　　2、關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　3、福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司信息披露管理制度（2007年修訂）

　　□ 同意 □ 反對 □ 棄權(quán)

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人證券賬戶號碼：

　　受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：受托日期及期限：

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。