本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司第四屆董事會第一次會議于2007年6月22日上午11時在公司8樓會議室舉行，公司新當選的全體11名董事出席了會議，公司新當選的監(jiān)事和公司高管列席了會議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效。與會董事一致推舉鄒韶祿先生主持會議，經(jīng)過與會董事的討論并以舉手表決的方式形成如下決議：

　　一、以11票同意，0票反對，0票棄權，選舉鄒韶祿先生為公司第四屆董事會董事長，選舉余衛(wèi)平先生、何云輝先生為公司第四屆董事會副董事長；

　　二、以11票同意，0票反對，0票棄權，選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會專門委員會組成人員：

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　鄒韶祿、余衛(wèi)平、何云輝、周榮、沈南山，主任由鄒韶祿先生擔任。

　　2、審計委員會：

　　朱慶芬、楊國梁、汪戎、虞海洋、何云輝，主任由朱慶芬女士擔任。

　　3、薪酬與考核委員會

　　汪戎、楊毓和、楊國梁、朱慶芬、王鵬飛，主任由汪戎先生擔任。

　　4、提名委員會

　　周榮、楊國梁、朱慶芬、余衛(wèi)平、王鵬飛，主任由周榮先生擔任。

　　三、經(jīng)董事長提名，以11票同意，0票反對，0票棄權，聘任何云輝先生為公司總經(jīng)理，聘任陳少飛先生為公司董事會秘書。公司獨立董事同意此項聘任。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提名，以11票同意，0票反對，0票棄權，聘任王鵬飛先生、史誼峰先生、陳少飛先生、付江先生、陳勇先生為公司副總經(jīng)理，聘任陳少飛先生為公司總會計師。公司獨立董事同意公司對上述人員的聘任。

　　五、經(jīng)董事會秘書提名，以11票同意，0票反對，0票棄權，聘任翟華女士為公司證券事務代表。公司獨立董事同意公司對上述人員的聘任。

　　六、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于為赤峰云銅有色金屬有限公司銀行綜合授信提供25億元擔保的議案》

　　為確保公司的控股子公司赤峰云銅有色金屬有限公司在規(guī)定的時間內(nèi)順利投產(chǎn)、達產(chǎn)，公司決定為該公司在各銀行的綜合授信總額提供25億元的擔保。

　　七、以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修改公司信息披露管理辦法的議案》

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2007年1月30日發(fā)布的《上市公司信息披露管理辦法》和云南省證監(jiān)局于2007年5月29日發(fā)布《關于做好信息披露工作的通知》的文件要求， 結合《公司章程》公司對消息披露管理辦法做了適當修改。

　　特此公告。

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年6月22日

　　附：相關人員簡歷

　　1、何云輝，男，1957年5月13日出生，研究生學歷，高級政工師、高級經(jīng)濟師，中國注冊特級職業(yè)經(jīng)理人。何先生1974年8月參加工作， 1981年4月入黨，歷任云南大姚銅礦團委副書記、代理團委書記、子弟學校校長兼黨支部書記、礦黨委辦公室主任、礦黨委副書記、紀委書記兼任金孔雀實業(yè)總公司總經(jīng)理、黨總支書記；中國有色金屬工業(yè)昆明公司黨政辦公室副主任、主任；公司黨委書記、紀委書記、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任公司黨委委員、總經(jīng)理、第三屆董事會董事。

　　2、王鵬飛，男，1965年3月28日出生，管理學碩士研究生，高級經(jīng)濟師、中國注冊特級職業(yè)經(jīng)理人。王先生1988年7月參加工作，1986年6月加入中國共產(chǎn)黨。歷任云錫公司黨校黨政辦公室秘書、副主任；中國有色金屬昆明公司黨委組織部干部處任科長；中國有色總公司人事部干部二處工作；云南銅業(yè)（集團）有限公司黨委組織部副部長、干部處副處長；中國銅鉛鋅集團公司人事部任干部處負責人；云南銅業(yè)（集團）有限公司黨委組織部部長、干部處處長；云南冶煉廠黨委書記、昆明云冶鋅業(yè)股份公司副董事長、黨委書記；公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任公司黨委書記、副總經(jīng)理、第三屆董事會董事。

　　3、史誼峰，男，1963年7月11日出生，研究生學歷，高級冶煉工程師。史先生1986年7月12日參加工作，1995年9月加入中國共產(chǎn)黨，歷任原云南冶煉廠硫酸分廠廠長助理、粗煉分廠副廠長、生產(chǎn)處副處長、廠長助理、副總工程師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、黨委副書記。

　　4、陳少飛，男，1964年6月出生，碩士研究生，高級會計師。陳先生1985年7月參加工作，歷任中國有色金屬工業(yè)昆明公司財務處會計師、經(jīng)騰貿(mào)易公司經(jīng)營科副科長；中美合資昆明醋酸纖維有限公司會計部經(jīng)理；云南銅業(yè)（集團）有限公司財務部會計師；公司財務部副主任、主任、總會計師。現(xiàn)任公司副經(jīng)理、總會計師、第三屆董事會秘書。

　　5、付江，男，1962年12月出生，研究生學歷，高級冶煉工程師。付先生1983年9月參加工作，歷任原云南冶煉廠檢驗處副處長、技術開發(fā)部副主任、主任兼科研所所長；公司技術部主任、技改工程部副指揮長兼綜合部主任、總經(jīng)理助理兼投資經(jīng)營部主任。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼投資經(jīng)營部主任。

　　6、陳勇，男， 1962年4月出生，大專學歷（在職研究生），高級經(jīng)濟師。陳先生1980年12月參加工作，2000年10月加入中國共產(chǎn)黨，歷任云南銅業(yè)股份有限公司銷售處副處長、銷售公司經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼銷售公司經(jīng)理。

　　7、翟華，女，高級政工師，1957 年10 月出生，大專文化。1974 年9月下鄉(xiāng)當知青，1980 年至1992 年在云南錫業(yè)公司團委、黨委宣傳部工作，1993年至1996 年在云南蘭坪有色金屬公司工作，1997 年至2001 年6 月在中國有色金屬工業(yè)昆明公司辦公室工作， 2001 年7 月至今任公司董秘辦公室主任，2003年5月至今兼任公司證券事務代表，2005年取得上市公司董事會秘書任職資格。