本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間無增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開的情況

　　1.召開時(shí)間：2007年6月22日上午9點(diǎn)

　　2.召開地點(diǎn)：公司職工娛樂室

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.主持人：副董事長熊培成先生

　　6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：

　　股東（代理人）43人、代表股份70，897，951股，占上市公司有表決權(quán)總股份40.88％

　　2.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司法律顧問出席了會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　議案1：審議并通過公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　議案2：審議并通過2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　議案3：審議并通過公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　議案4：審議并通過公司2006年度利潤分配方案

　　經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2006年度凈利潤513萬元，加上年初未分配利潤1，123萬元，年末可供分配利潤為1，636萬元，本年提取法定公積金10%計(jì) 51萬元后，可供股東分配的利潤1，585萬元。由于公司正處于搬遷過程中，為有利于公司的發(fā)展，公司董事會(huì)決定2006年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　議案5：會(huì)議采用累積投票制審議并通過了公司董事會(huì)換屆選舉的議案。各位董事候選人選舉結(jié)果如下：

　　選舉蘇中俊先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉熊培成先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉畢勝先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉萬汝麟先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉蔣開鳳女士為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉黃仕焱先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉安傳禮先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份為70，447，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的99.37%。

　　選舉陶長元先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份為同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉黎明先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事，同意股份為同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　議案6：會(huì)議采用累積投票制審議并通過公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。各位監(jiān)事候選人選舉結(jié)果如下：

　　表決情況：

　　選舉賈師子先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉何清全先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　選舉蔣偉先生為公司第五屆董事會(huì)董事，同意股份為70，897，951股，占出席股東大會(huì)股份總數(shù)的100%。

　　議案7：審議并通過關(guān)于將公司前次募集資金剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金議案

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　議案8：審議并通過公司續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　表決情況：

　　同意70，897，951股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務(wù)所名稱：重慶源偉律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：程源偉

　　3.結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集及召開程序合法、出席會(huì)議人員的資格合法有效、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議合法有效。

　　特此公告。

　　重慶三峽油漆股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年6月22日