證券代碼：600749證券簡稱：西藏圣地公告編號：臨2007-015號

　　西藏圣地股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　．本次股東大會沒有否決或者修改提案

　　．本次股東大會沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　西藏圣地股份有限公司于2007年6月22日在拉薩市林廓東路6號喜瑪拉雅飯店會議室召開了2006年度股東年會。會議由董事會召集，由于董事長和副董事長因公出差無法主持會議，會議由公司半數以上董事推舉張永智董事主持，參加本次股東大會的股東及股東代理人共有8人，共代表公司有表決權股份數39358423股，占公司總股份數的 36%，參加股東大會的還有公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票方式進行了表決，并形成如下決議：

　　（一）審議通過了2006年度董事會工作報告；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　（二）審議通過了2006年度監事會工作報告；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　（三）審議通過了2006年度財務決算報告；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　（四）審議通過了2006年度利潤分配預案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　經四川君和會計師事務所有限公司審計，公司2006年度共實現凈利潤10，293，835.62元，加上2005年年末未分配利潤10，564，757.60 元，按照10%提取盈余公積金1，482，746.92元， 2006年年底累計可供股東分配利潤為19，375，846.30元。鑒于目前景區開發和旅游發展的需要，公司2006年度利潤分配預案為：不分配，也不以資本公積金轉增股本，2006年年度實現的利潤全部用于公司景區的開發建設。

　　（五）審議通過了2006年度報告及摘要；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　有關內容請查閱上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　（六）審議通過了設立董事會戰略、審計、提名、薪酬與考核四委員會的議案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　有關內容請查閱上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)。

　　（七）審議通過了關于修改《公司章程》部分條款的議案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　《公司章程》具體修改條款為：

　　一、原《公司章程》第四條為：

　　公司注冊名稱：西藏圣地股份有限公司

　　TIBET SHENGDI CORP.，LTD

　　現修正為:西藏旅游股份有限公司

　　TIBET TOURISM CO.，LTD.

　　二、原《公司章程》第六條為：公司注冊資本為人民幣8000萬元。

　　現修正為：公司注冊資本為人民幣11000萬元。

　　三、原《公司章程》第六條為：公司股份總數為人民幣8000萬股，均為人民幣普通股。

　　現修正為：公司股份總數為人民幣11000萬股，均為人民幣普通股。

　　（八）審議通過了公司更名的議案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　為了更好地突出公司的旅游主業，公司將“西藏圣地股份有限公司”更名為“西藏旅游股份有限公司”。

　　（九）審議通過了實施獨立董事津貼的議案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　（十）審議通過了續聘四川君和會計師事務所為公司2007年財務審計機構的議案；有效表決票數39358423股，其中同意票數39358423股，反對票數 0股，棄權票數 0股，同意票數占100%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由西藏偉豪律師事務所龔德江律師現場見證并出具了法律意見書，認為公司2006年度股東大會的召集與召開程序符合法律法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；作出的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）2006年度股東大會決議；

　　（二）法律意見書。

　　特此公告

　　西藏圣地股份有限公司

　　2007年6月22日