證券代碼：002064證券簡稱：華峰氨綸公告編號：2007－013

　　浙江華峰氨綸股份有限公司

　　第三屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江華峰氨綸股份有限公司第三屆董事會第六次會議于2007年6月22日上午以通訊表決方式召開，應參會董事9人，實際參會董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

　　一、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》；

　　《關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

　　二、以9票贊成，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。

　　修訂后的《信息披露事務管理制度》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

　　浙江華峰氨綸股份有限公司董事會

　　2007年6月23日

　　浙江華峰氨綸股份有限公司

　　關于加強公司治理專項活動的自查報告及整改計劃

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進的問題

　　1、董事會下屬專門委員會的作用還未充分發揮；

　　2、監事會的監督職能有待進一步加強；

　　3、公司內部管理體系有待進一步完善；

　　4、公司信息披露工作有待進一步改進；

　　5、公司治理創新工作有待進一步加強。

　　二、公司治理概況

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善法人治理結構，規范公司運作，公司法人治理結構基本符合《上市公司治理準則》的要求。

　　公司運作規范，對股東大會、董事會、監事會與經理層有健全、規范的議事、監控制度，未發生過違反相關法律、法規的情況，有嚴格、完善的內控體制，并能有效實行。

　　公司獨立性情況良好。董事長、總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等人員在股東及其關聯企業中均未兼任除董事以外的其他職務，生產經營管理、采購銷售、人事、財務會計等機構均完全獨立。資產權屬明確。公司的關聯交易是公司正常經營活動所需，有利于公司的長遠發展，不影響公司的獨立性，均已按關聯交易的有關規則、程序進行審議和披露。

　　公司的透明度情況良好。公司制定了《信息披露管理制度》以保障對外信息披露的真實性、準確性、完整性、及時性及公平性，提高信息披露質量，增加公司運作的公開性和透明度。公司不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責等懲戒措施。

　　公司在治理創新方面積極探索，注重企業文化建設，制定了《投資者關系管理制度》，積極規范的開展投資者關系管理工作。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　公司治理是一項系統而復雜的工作，需要長抓不懈、不斷完善、不斷提高。伴隨著公司的不斷發展，對公司治理的要求也在不斷提高，不僅要在形式上滿足監管的要求，還要不斷提高公司治理的實際運作水平，做到“形神兼備”，為公司的健康發展提供一個良好的制度環境。公司已按照《上市公司治理準則》構建了公司治理的框架，實際運作也基本符合要求，但仍存在一些不足之處，需要進一步積極地探索和完善，不斷提升公司治理水平。公司以下幾個方面的工作還需要進一步改進：

　　1、公司董事會設立了戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各委員會制定了工作細則，職責分工明確。董事會下屬委員會雖然在公司的經營過程中發揮了一定的作用，但是董事會通過專門委員會開展工作的意識不強，各委員會的作用還沒有充分發揮。

　　2、公司監事會能夠按照公司《章程》、《監事會議事規則》的規定行使其監督職責，認真召開監事會會議，檢查公司財務及依法運作情況等。但在日常工作中，監事會的監督職能還需進一步加強。

　　3、公司內部控制較為健全，內部控制制度、內部控制環節能夠得到有效執行，建立了較為有效的風險防范機制，內部稽核、內控體制完備、有效，制定了募集資金的管理制度并嚴格執行，大股東及其附屬企業不存在占用公司資金、侵害公司利益的行為。但是，公司內部管理體系還需進一步完善，并使之得到切實有效地貫徹執行。

　　4、公司已按照《上市公司信息披露管理辦法》建立了信息披露事務管理制度，并嚴格執行。公司信息披露規范，信息披露工作保密機制較為完善，未發生泄漏事件或發現內幕交易行為，未發生過信息披露“打補丁”的情況，不存在因信息披露問題被交易所實施批評、譴責等懲戒措施。公司信息披露工作還需進一步改進，確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平，提高公司透明度。

　　5、完善的公司治理制度有利于公司的發展，公司在治理創新方面積極探索，注重企業文化建設，制定了《投資者關系管理制度》，積極規范的開展投資者關系管理工作。由于公司上市時間較短，如何進一步加強公司治理創新是公司今后的重要工作。

　　四、整改措施、整改時間及責任人

　　1、更好地發揮董事會下屬專門委員會的作用，提高董事會的決策效率

　　整改措施：

　　（1）在以后的經營管理過程中，要更加重視董事會專門委員會的職能，為專門委員會發揮更大的作用提供客觀條件，進一步完善公司治理決策機制。

　　（2）進一步加強董事會專門委員會的建設，增強其責任感，強化獨立董事的職責，強化專業部門（工作組）的職責，積極開展工作，更好的發揮專門委員會的專業作用，為公司的生產經營獻計獻策，提高董事會科學決策能力。

　　（3）加強對董事的培訓，積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，提升專業決策水平，忠實、勤勉地履行職責。

　　整改期限：在日常工作中加以改進

　　責任人：董事會、董事會秘書

　　2、進一步加強監事會的監督職能

　　整改措施：

　　（1）建立并完善有效的公司內部監督機制，更加重視監事會的職能，強化監事會的職責。監事會不僅僅是從財務方面監督公司，而要更加全面地監督公司的運作。

　　（2）今后公司要為監事會切實履行監督職責提供客觀條件，更好的發揮監事會的監督作用。

　　（3）加強對監事的培訓，積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，提升專業素質，增強其責任感。

　　整改期限：在日常工作中加以改進

　　責任人：監事會主席、董事會秘書

　　3、進一步完善公司內部管理和控制體系

　　整改措施：

　　（1）針對公司各項業務管理及業務流程，對內部各項管理制度進行重新梳理，進一步健全和完善內部控制體系，修訂完善各項管理和控制制度，使公司的各項內控制度更加科學化，制度執行更加規范化。

　　（2）推進企業標準化建設，對質量管理體系（ISO9001）、環境管理體系（ISO14001）等公司現有管理體系進行整合，逐步形成技術標準、管理標準和工作標準三大標準。

　　（3）進一步健全公司財務管理和會計核算體系，加強公章、印鑒管理，完善并嚴格執行授權、簽章等內控環節。建立健全更為有效的風險防范機制，做好內部審計和內部法律事務工作，增強公司風險防范能力。

　　整改期限：2007年10月31日前完成修訂、補充各項制度，并在以后的工作中不斷加以完善。

　　責任人：董事會、經理層、企業管理部、財務部、董事會秘書

　　4、持續改進公司信息披露工作

　　整改措施：

　　（1）加強對信息披露相關規定的學習。進一步加強對公司董事、監事、高管人員等信息披露工作相關人員的培訓，組織學習《上市公司信息披露管理辦法》、公司《信息披露事務管理制度》，并積極參加監管部門組織的各項法律法規、規章制度的學習，確保相關人員準確理解和把握信息披露的要求，增強其責任感，提高“自律”意識和工作的規范性。加強對股東特別是持有公司5%以上股份的股東及實際控制人等信息披露義務人的管理，與股東保持經常性的溝通，使其切實履行好信息披露義務。在以后的工作中，還要加強公司員工對信息保密性的學習和遵守。

　　（2）進一步完善信息披露事務管理制度。在2007年6月30日前，按照證監會《上市公司信息披露管理辦法》、深交所《上市公司公平信息披露指引》等的要求，進一步修訂完善公司的信息披露事務管理制度，完善信息披露流程，完善信息披露工作保密機制，經公司董事會審議通過后報浙江證券監管局、深圳證券交易所備案。在今后的工作中，要嚴格按照制度執行，避免信息披露的不規范性，確保信息披露的真實、準確、完整、及時和公平。

　　（3）進一步加強信息披露的主動性意識。除按照有關要求履行信息披露義務之外，增強日常主動信息披露的自覺性，保障投資者平等獲得信息的權利，著力提高公司透明度。做好主動披露信息的完整、持續，在真實、準確、完整披露信息的基礎上，及時地向所有投資者公開披露信息，確保信息披露的及時性和公平性。

　　（4）重視董事會秘書的工作。董事會秘書統籌負責信息披露工作，目前公司董事會秘書的知情權和信息披露建議權能夠得到一定的保障，在以后的工作中要進一步保障董事會秘書對公司重大事件的知情權和信息披露建議權。公司董事會目前尚未聘任證券事務代表，董事會辦公室作為公司信息披露的專門機構，要加大董事會辦公室資源投入，充實人員配備。

　　（5）在日常工作中要密切關注媒體報道和市場動態，及時報告，完善快速反應機制。密切關注公司股票異常交易情況及媒體相關報道，當發生媒體報道和市場傳聞可能對公司股價產生重大影響時，及時向相關各方了解真實情況，及時做好信息披露。并嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》的規定，及時向證監局和交易所報告。做好與信息披露相關的危機管理，妥善應對突發風險事件，協調內外部關系，維護公司的平穩運行。

　　整改期限：2007年6月30日前完成有關制度的修訂，在日常工作中持續改進。

　　責任人：董事會、經理層、董事會秘書

　　5、進一步加強公司治理創新工作

　　整改措施：

　　（1）健全、完善公司股東大會網絡投票、征集投票權、累積投票制等制度形式，盡量擴大股東的參與程度，保障中小投資者的利益。

　　（2）積極做好投資者關系管理工作。加強與投資者的溝通，增加與廣大投資者的溝通機會，加強公司網站的建設，及時更新公司網站內容，以多種方式與投資者進行溝通，讓更多的投資者能夠及時了解公司的生產經營狀況和發展狀況，增強公司的透明度。要建立投資者關系活動檔案，嚴格遵循公平信息披露原則，在保證合法合規的前提下，處理好與機構投資者、股東特別是中小股東的關系，避免選擇性信息披露。

　　（3）加快建立和完善長期激勵機制。完善的長期激勵機制有利于提升公司業績，為股東創造更大的價值回報；有利于在當前激烈的人才競爭環境中，吸引和留住優秀人才。隨著公司的進一步發展，管理層隊伍和專家、骨干隊伍不斷壯大，需要進一步完善公司的激勵機制，積極探索建立股權等多種形式的長期激勵機制。

　　（4）進一步加強企業文化建設。把“和諧華峰”作為企業文化建設的目標，從落實“四個共同”理念、打造高品位文化載體、提升企業品牌和形象、開展形式多樣的和諧活動等方面推進建設既充滿生機活力又健康和諧發展的“和諧華峰”。

　　（5）在今后的工作實踐中不斷探索、創新更好的公司治理制度，不斷完善公司治理。

　　整改期限：在日常工作中不斷探索、完善

　　責任人：董事會、經理層、董事會秘書

　　五、有特色的公司治理做法

　　公司在堅持民營控股，保持民營企業資本特色的同時，開放股權結構，實現資本社會化，被譽為“新溫州模式”的代表。公司在設立時形成的集團公司控股，高、中層和骨干參股的股權結構，有效調動了公司經營層及業務骨干人員的積極性，激發了公司的經營活力，也為公司股東創造更好的回報。公司在發展過程中又進一步吸收優秀人才入股，不斷優化股權結構。股權結構的優化與股東制衡機制的建立有利于公司控制和降低經營風險，對于保障公司健康、持續、穩定的發展至關重要。

　　公司注重企業文化建設，倡導“四個共同”———“共同目標、共同創業、共同利益、共同發展”的企業文化理念，在企業內部宣揚服務股東、尊重股東和回報股東的企業股權文化，抓好企業刊物《華峰》、內刊《聚合》、華峰網站、OA系統和華峰論壇等企業文化載體的建設和管理，以人力資源培訓開發中心為平臺從新員工入廠開始就注重企業文化精神內涵、經營理念和本企業價值觀的宣講灌輸，通過豐富多彩的企業文化活動形式增強員工的凝聚力，同時將企業文化建設融入日常管理，培養和樹立統一的價值觀，強化團結、合作、進取精神以及社會責任感。

　　以上為我公司治理情況的自查匯報及整改意見，歡迎監管部門、投資者和社會公眾對公司治理情況進行分析評議并提出整改建議。

　　為廣泛收集投資者和社會公眾對本公司治理情況的評議，公司設立了專門的電話和網絡平臺接受投資者和社會公眾的意見和建議。

　　公司投資者關系互動平臺:http://irm.p5w.net/002064/index.html

　　電話：0577-65178053

　　傳真：0577-65537858

　　聯系人：王杰

　　浙江華峰氨綸股份有限公司

　　二〇〇七年六月二十三日