特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2007年6月21日召開第五屆董事會第二次會議，會議應到董事11名，實到10名，董事郭則理因出差未能出席會議。會議由董事長王炎元主持，會議審議通過了以下議案：根據公司生產經營的需要，經公司總經理提名，董事會同意聘任魏自力先生為公司副總經理、聘任張錦源先生為公司財務負責人，任期均為三年。（簡歷附后）

　　公司獨立董事仔細查閱了聘任的二名高級管理人員候選人的提名程序、個人簡歷，認為不存在公司《章程》規定的不能擔任公司董事及高管的情形，同意聘任魏自力先生為公司副總經理、聘任張錦源先生為公司財務負責人，任期均為三年。

　　廈門華僑電子股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月21日

　　附：魏自力先生、張錦源先生簡歷

　　魏自力先生，45歲，工商管理碩士學位，高級推銷員，歷任廈華機芯廠生產部主任、廈華銷售公司西南片區副總、廈華銷售公司總部常務副總、總經理，現任本公司總經理助理、新聞發言人。

　　張錦源先生，42歲，碩士學位，歷任明基電通股份有限公司（以下簡稱“明基公司”）總部財務處會計管理師、明基公司歐洲營銷總部會計經理、明基公司英國威爾斯之新設制造基地財務總監、明基公司總部財務處會計主管、明基電通中國制造總部財務總監、明基公司集團總部資訊產品事業群財務長，現任研華股份有限公司歐洲區域總部財務長。