本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司于2007年6月21日以傳真表決方式召開了第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，公司9名董事用傳真方式進(jìn)行了表決，會(huì)議審議通過了《關(guān)于對公司控股100％的子公司廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司進(jìn)行增資的議案》。

　　為了重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公司核心

　　廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司：成立于2002年1月，注冊資本8，000萬元，主要利用廣西豐富的木薯、甘蔗等特色優(yōu)勢資源從事無水乙醇、食用乙醇的生產(chǎn)和銷售。公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了以6，821萬元的價(jià)格收購控股股東廣西國發(fā)投資集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100％股權(quán)的議案，相關(guān)決議于2007年4月18日公告在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。公司2006年度股東大會(huì)審議通過了關(guān)于收購控股股東下屬企業(yè)廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司100％股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案，股東大會(huì)決議于2007年5月19日公告在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。廣西國發(fā)生物質(zhì)能源有限公司于2007年5月22日完成了工商變更登記手續(xù)。

　　贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　北海國發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇七年六月二十一日