本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司2006年度分紅派息方案已獲2007年5月18日召開的2006年度股東大會審議通過。現將分紅派息事宜公告如下：

　　一、分紅派息方案

　　本公司2006年度分紅派息方案為：以公司現有總股本2，266，296，841股為基數，向全體股東每10股派發現金3．5元（含稅，扣稅后，個人股東、投資基金實際每10股派3．15元現金）。

　　二、股權登記日與除息日

　　本次分紅派息股權登記日為：2007年6月28日，除息日為2007年6月29日。

　　三、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截止2007年6月28日下午深圳

　　四、分紅派息方法

　　本次無限售條件股份股息于2007年6月29日通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶。有限售條件股份及高管持股股息由本公司派發。

　　五、咨詢辦法

　　咨詢機構：公司董事會秘書室

　　咨詢地址：河北省唐山市濱河路9號

　　咨詢聯系人：張賀書

　　咨詢電話：0315—2702941

　　傳真電話：0315—2702198

　　六、備查文件目錄

　　公司2006年度股東大會決議及公告

　　唐山鋼鐵股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年六月二十二日