證券代碼：600538證券簡稱：北海國發編號：臨2007-19

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司于2007年6月21日以傳真表決方式召開了第五屆董事會第十八次會議，公司9名董事用傳真方式進行了表決，會議審議通過了《關于對公司控股100%的子公司廣西國發生物質能源有限公司進行增資的議案》。

　　為了重點發展生物質能源產業，增強公司核心競爭力，同意公司以現金方式向廣西國發生物質能源有限公司進行增資人民幣5，000萬元，增資后該公司注冊資本金達到人民幣13，000萬元，本公司出資占其注冊資本的100%。

　　廣西國發生物質能源有限公司：成立于2002年1月，注冊資本8，000萬元，主要利用廣西豐富的木薯、甘蔗等特色優勢資源從事無水乙醇、食用乙醇的生產和銷售。公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了以6，821萬元的價格收購控股股東廣西國發投資集團有限公司下屬企業廣西國發生物質能源有限公司100%股權的議案，相關決議于2007年4月18日公告在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。公司2006年度股東大會審議通過了關于收購控股股東下屬企業廣西國發生物質能源有限公司100%股權的關聯交易議案，股東大會決議于2007年5月19日公告在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站。廣西國發生物質能源有限公司于2007年5月22日完成了工商變更登記手續。

　　贊成9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　北海國發海洋生物產業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇七年六月二十一日