股票代碼：600266股票簡稱：北京城建編號：2007－25

　　北京城建投資發展股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　北京城建投資發展股份有限公司2006年年度股東大會于2007年6月21日上午在北京市朝陽區北苑賓館A3會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長劉龍華主持會議。會議的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。與會股東及股東代表4人，持有公司股份417，501，800股，占公司有表決權股份總數的56.34％。

　　會議審議事項及股東投票表決結果如下：

　　1、2006年董事會工作報告。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　2、2006年監事會工作報告。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　3、關于2006年度計提長期投資減值準備的議案。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　4、2006年財務決算報告。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　5、2007年財務預算報告。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　6、關于聘用公司2007年

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　7、2006年利潤分配方案。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　8、關于轉讓北京科技園建設（集團）股份有限公司股權的議案。

　　贊成417，501，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。

　　9、關于托管北京城建

　　贊成26，001，800股，占與會有表決權股份總數的100%；反對0股；棄權0股，獲通過。因構成關聯交易，控股股東北京城建集團有限責任公司回避表決。

　　金杜律師事務所樊林律師為本次股東大會出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會決議合法有效。

　　北京城建投資發展股份有限公司董事會

　　2007年6月21日