股票代碼：600093股票簡稱： 禾嘉股份編號：臨2007－018

　　四川禾嘉股份有限公司

　　第四屆監事會第二次會議決議公告

　　公司第四屆監事會第二次會議于2007年6月21日在公司三樓會議室召開，會議由公司監事會召集，由監事長竹紹玉先生主持。應出席會議的監事3名，實到監事3名。會議的召集、召開

　　符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議以記名投票方式逐一表決一致通過了以下決議：

　　1、同意竹紹玉先生辭去公司監事長、監事職務；

　　2、提議吳建麟先生為公司第四屆監事會監事候選人。（簡歷見附件一）

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司監事會

　　二零零七年六月二十一日

　　

股票代碼：60009360005股票簡稱：禾嘉股份編號：臨2007—019

　　四川禾嘉股份有限公司董事會

　　關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

　　根據公司第四屆監事會第二次會議決議的提議董事會決定召開公司2007年第一次臨時股東大會，現將有關事項和會議議案公告如下：

　　一、會議時間：2007年7月13日上午10：30；

　　二、會議地點：成都市高新技術產業開發區九興大道3號公司三樓會議室；

　　三、召開方式：現場投票;

　　四、會議議案：

　　1、因工作調動，竹紹玉先生辭去公司監事職務：

　　2、選舉吳建麟先生為公司第四屆監事會監事；（簡歷見附件一）

　　3、審議戰略委員會的設立及委員的提名；（四個委員會委員名單見附件二）

　　4、審議審計委員會的設立及委員的提名；

　　5、審議薪酬與考核委員會的設立及委員的提名；

　　6、審議提名委員會的設立及委員的提名。

　　五、出席會議人員：

　　1、公司全體董事、監事和高級管理人員；

　　2、凡2007年7月6日交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東及其授權委托代理人（授權委托書見附件三）。

　　六、出席會議登記辦法及其他事宜：

　　（1）凡出席會議的股東需持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明，代理人還需持授權委托書及身份證于2007年7月12日9：30—16：00到本公司董事會秘書辦公室辦理登記手續，外地股東可用信函或傳真聯系辦理登記事宜。（用信函辦理登記請提前寄出）。

　　（2）會期半天，與會股東交通和食宿費用自理。

　　（3）聯系地址：成都市高新技術產業開發區九興大道3號。

　　

郵政編碼：610041

　　聯系電話及傳真：（028）85155498

　　聯 系 人：譚宏杰曾 坷

　　特此公告

　　四川禾嘉股份有限公司董事會

　　二0 0七年六月二十一日

　　附件一 監事候選人簡歷：

　　吳建麟 1970年5月生，現任四川禾嘉實業（集團）有限公司董事、四川禾嘉

房地產有限公司總經理。

　　附件二 董事會下設四個委員會委員的提名：

　　1、戰略委員會委員：

　　主任委員：宋浩

　　委員：吳民（獨立董事）、樊平

　　2、審計委員會委員：

　　主任委員：彭韶兵（獨立董事）

　　委員： 吳民（獨立董事）、宋浩

　　3、薪酬與考核委員會委員：

　　主任委員：吳民（獨立董事）

　　委員：宋浩、張力上（獨立董事）

　　4、提名委員會委員：

　　主任委員：張力上（獨立董事）

　　委員：彭韶兵（獨立董事）、宋浩

　　附件三 授權委托書

　　茲委托先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代表本人行使對大會各項議案的表決權。

　　委托人股東帳號：持股數：

　　委托人身份證號碼：委托人簽章：

　　受托人身份證號碼：受托人簽章

　　委托日期：