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上海海欣集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告http://www.sina.com.cn 2007年06月21日 06:56 中國證券報
2007年6月20日上午，公司第五屆董事會第九次會議在上海市福州路666號金陵海欣大廈18樓公司會議室召開。會議應到董事9人，實到7人（董事管一民先生、陳凱先先生因公請假，委托楊朝軍董事表決），符合《公司法》和公司《章程》的規定。會議由董事長嚴鎮博先生主持，全體監事和高級管理人員列席了會議。會議經過認真審議，形成如下決議： 一、經公司總裁徐文彬先生提名，董事會研究，同意聘任王曉菁、陳謀亮、劉林華為公司副總裁（附王曉菁、陳謀亮、劉林華簡歷）。 二、審議通過了“關于修改公司《總裁工作細則》、《投資管理制度》、《合同管理制度》、《資金管理制度》和《印章管理制度》的報告”。 三、審議通過了“關于設立董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和審計委員會的預案及實施細則”。 四、審議通過了“關于上海海欣長毛絨公司擬新建生產用倉庫的議案”。 為盤活公司的存量資產，降低倉儲及短駁費用，決定利用全資子公司上海海欣長毛絨有限公司約16000平方米已征用的土地（現空置），投資約1000萬元人民幣，新建鋼結構倉庫，建筑面積約12408平方米。該項目建成后，不僅可減少倉儲及短駁費用，而且對原料、半成品、成品等在長毛絨公司內部的合理流轉和產品質量的提高都有益處。 特此公告。 上海海欣集團股份有限公司 董 事 會 2007年6月20日 附： 王曉菁同志簡歷 王曉菁，女，1956年11月出生，中共黨員，工商管理碩士。曾任上海玩具進出口公司外經計劃科科長助理、副科長；上海海欣集團股份有限公司外銷部經理、綜合營銷部副總經理、總裁助理兼總裁辦公室主任、職工代表監事等職。現任上海海欣集團股份有限公司黨委副書記、紀委書記、總裁辦公室主任。 陳謀亮同志簡歷 陳謀亮，男，1962年7月出生，中共黨員，法學碩士，高級經濟師。曾任湖北經濟學院講師；揚子石化宣傳部副科長、集團法律顧問、中石化／揚子石化與巴斯夫合資26億美元石化項目中方談判代表；交大南洋部門經理兼董事會證券事務代表等職。現任上海海欣集團股份有限公司董事會秘書、總裁助理、董事會秘書處主任。 劉林華同志簡歷 劉林華，男，1960年6月出生，中共黨員，高中文化。曾任上海松江磚橋毛紡織廠車間主任、副廠長、廠長；上海華美毛紡織總廠副廠長；上海海欣股份有限公司車間主任、綜合業務部經理、總經理助理；上海海欣長毛絨有限公司常務副總經理等職。現任上海海欣集團股份有限公司總裁助理、上海海欣長毛絨有限公司常務副總經理。 股票代碼：600851／900917 股票簡稱：海欣股份／海欣Ｂ股 編號：臨2007－015 上海海欣集團股份有限公司監事會 關于調整職工代表監事的公告 根據公司工會6月18日發出的“關于調整職工代表監事的函”：原職工代表監事王曉菁同志因工作需要辭去所擔任的公司職工代表監事職務，推薦談仁良同志擔任職工代表監事。公司監事會對王曉菁同志擔任公司職工代表監事一職所做的工作表示感謝！ 特此公告。 上海海欣集團股份有限公司 監 事 會 2007年6月20日 附： 談仁良同志簡歷 談仁良，男，1957年1月出生，漢族，大專學歷，中共黨員。現任蘇州海欣玩具有限公司總經理、黨支部書記。曾任南京海欣玩具有限公司常務副總經理，上海海發玩具有限公司副總經理等職。 股票代碼：600851／900917 股票簡稱：海欣股份／海欣Ｂ股 編號：臨2007－016 上海海欣集團股份有限公司 2006年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ●本次會議沒有否決或修改提案的情況； ●本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況： 上海海欣集團股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月20日下午1：30在上海市中山西路888號銀河賓館三樓會議廳召開。會議由公司董事長嚴鎮博先生主持。 出席會議的股東及股東授權代表共52人，其所持及代表的股份數為288，824，440股，占公司總股本1，207，056，692股的23．9280 ％。其中： Ａ股股東（股東授權代理人）共37人，共持有公司213，286，006股有表決權股份，占Ａ股股份總數的28．8925 ％，占公司有表決權股份總數的17．6699％； Ｂ股股東（股東授權代理人）共15人，共持有公司75，538，434股有表決權股份，占Ｂ股股份總數的16．1114 ％，占公司有表決權股份總數的6．2581％。 公司8名董事（董事楊朝軍因公未出席）、全體監事和董事會秘書出席了會議，其他高級管理人員列席了會議。金茂律師事務所李志強律師和謝凌玲律師對本次股東大會進行了見證。本次股東大會符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的有關規定。 二、提案審議情況： 到會股東及股東授權代表以記名投票方式逐項表決，形成如下決議： 1、審議通過了公司《2006年度董事會工作報告》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，776，646 200 47，594 99．9835％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，412 200 37，394 99．9824％ Ｂ股股東 75，538，434 75，528，234 0 10，200 99．9865％ 2、審議通過了公司《2006年度監事會工作報告》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，776，546 300 47，594 99．9834％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，312 300 37，394 99．9823％ Ｂ股股東 75，538，434 75，528，234 0 10，200 99．9865％ 3、審議通過了公司《2006年度財務決算報告》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，776，646 200 47，594 99．9835％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，412 200 37，394 99．9824％ Ｂ股股東 75，538，434 75，528，234 0 10，200 99．9865％ 4、審議通過了公司《2006年度利潤分配方案》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，069，590 717，356 37，494 99．7386％ Ａ股股東 213，286，006 213，238，064 10，448 37，494 99．9775％ Ｂ股股東 75，538，434 74，831，526 706，908 0 99．0642％ 5、審議通過了《公司2007年度為下屬企業貸款予以擔保的計劃和歸還短期融資債券的議案》。 （1）公司2007年度為下屬企業貸款予以擔保的計劃； 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，616，646 200 207，594 99．9281％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，412 200 37，394 99．9824％ Ｂ股股東 75，538，434 75，368，234 0 170，200 99．7747％ （2）歸還短期融資債券的議案。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，616，546 300 207，594 99．9280％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，312 300 37，394 99．9823％ Ｂ股股東 75，538，434 75，368，234 0 170，200 99．7747％ 6、審議通過了《提請公司股東大會授權董事會對外投資等事項的議案》。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，666，546 200 157，694 99．9453％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，312 200 37，494 99．9823％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ 7、審議通過了“關于修改《公司章程》和《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》及授權董事會辦理相關手續的議案”。 （1）關于修改《公司章程》及授權董事會辦理相關手續的議案； 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，666，546 100 157，794 99．9453％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，312 100 37，594 99．9823％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ （2）關于修改《股東大會議事規則》的議案； 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，666，536 10 157，894 99．9453％ Ａ股股東 213，286，006 213，248，302 10 37，694 99．9823％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ （3）關于修改《董事會議事規則》的議案； 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，656，383 10 168，047 99．9418％ Ａ股股東 213，286，006 213，238，149 10 47，847 99．9776％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ （4）關于修改《監事會議事規則》的議案。 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，656，383 10 168，047 99．9418％ Ａ股股東 213，286，006 213，238，149 10 47，847 99．9776％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ 8、審議通過了《關于續聘會計師事務所及支付2006年度審計費的議案》 代表股份數 同意股數 反對股數 棄權股數 贊成比例 全體股東 288，824，440 288，656，583 10 167，847 99．9419％ Ａ股股東 213，286，006 213，238，349 10 47，647 99．9777％ Ｂ股股東 75，538，434 75，418，234 0 120，200 99．8409％ 公司召開本次股東大會的會議通知已于2007年4月21日在《上海證券報》、《中國證券報》和香港《大公報》上刊登。 本次會議由金茂律師事務所李志強律師和謝凌玲律師現場見證，并出具法律意見書。法律意見書認為：公司2006年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》和《股東大會規則》的規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。 三、備查文件目錄： 1、上海海欣集團股份有限公司2006年度股東大會決議； 2、法律意見書。 特此公告。 上海海欣集團股份有限公司 2007年6月21日
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