本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年度利潤分配方案已獲2007年4月30日召開的2006年度股東大會審議通過，股東大會決議刊登于2007年5月9日的《中國證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網站上，本次現金紅利派發事宜不會引起公司股本發生變化。現將分紅派息有關事宜公告如下：

　　一、2006年度利潤分配方案

　　以公司目前的總股本1，706，345，941股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．20元（含稅。扣稅后向個人股東、投資基金實際每10股派發1．08元），本次分配預計共派發現金紅利204，761，512．92元（含稅）。

　　境內上市外資股（Ｂ股）股東現金紅利（Ｂ股暫不扣稅）以公司2006年度股東大會審議通過分紅派息方案決議后第一個工作日（2007年5月8日）中國

　　二、股權登記日與除息日

　　1、晨鳴紙業Ａ股股權登記日為2007年6月26日（星期二），除息日為2007年6月27日（星期三）。

　　2、晨鳴Ｂ股最后交易日為2007年6月26日（星期二），除息日為2007年6月27日（星期三），股權登記日為2007年6月29日（星期五）。

　　三、分紅派息對象

　　1、截止2007年6月26日下午深圳

　　2、截止2007年6月29日（最后交易日為2007年6月26日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司Ｂ股全體股東。

　　四、分紅派息方法

　　1、Ａ股無限售條件流通股的現金紅利于2007年6月27日通過股東托管證券商直接劃入其資金賬戶；有限售條件的流通股（含高管股）的現金紅利由本公司派發。

　　2、Ｂ股股東的現金紅利于2007年6月29日通過股東托管券商或托管銀行劃入其資金帳戶，若Ｂ股股東在2007年6月29日辦理了轉托管的，其現金紅利仍在原托管證券商或托管銀行處領取。

　　五、有關咨詢辦法

　　咨詢電話：0536－2158011傳真：0536－2158640

　　聯系地址：山東省壽光市圣城街595號公司資本運營部

　　聯系人：范英杰、孫文科

　　特此公告。

　　山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會

　　二ＯＯ七年六月十九日