證券代碼：600094 900940證券簡稱：*ST華源 *ST華源B編號：臨2007-037

　　上海華源股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議通知、召開和出席情況

　　2007年5月30日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》上發(fā)出了關于召開2006年年度股東大會的通知。2007年6月20日上午，上海華源股份有限公司2006年年度股東大會在上海雙擁大廈三樓會議廳舉行。會議由公司董事會召集，董事長張杰主持了本次會議。出席本次股東大會的股東共63名，代表股份176，633，845股，占公司股份總額的28.0618%。其中內資股股東50名，代表股份174，658，749股，占內資股股份總額的47.9193%；外資股股東13名，代表股份1，975，096股，占外資股股份總額的0.3138%。公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。與會股東以記名投票方式通過了各項議案。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)出席會議股東及股東代理人逐項審議，通過了以下議案：

　　1）公司2006年度董事會工作報告；

　　2）公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　3）公司2006年年度報告；

　　4）公司2006年度財務決算報告；

　　5）公司2006年度利潤分配預案；

　　2006年度，按照國內會計準則和會計制度審計，公司實現(xiàn)合并凈利潤為-95124.21萬元，其中母公司為-102845.91萬元，加經(jīng)追溯后的年初未分配利潤-50297.24萬元，2006年度末可供分配的利潤為-145421.45萬元，其中母公司可供股東分配的利潤為-145343.40萬元。

　　按照國際會計準則審計，2006年度公司合并凈利潤為-124917.00萬元，加上上年度結余未分配利潤-42253.00萬元，年末未分配利潤為-167170.00萬元。

　　鑒于公司目前經(jīng)營狀況， 公司2006年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。

　　6）公司2006年度計提各項資產(chǎn)減值準備的議案；

　　公司2006年度計提的各項資產(chǎn)減值準備合計819，70.30萬元。

　　7）公司擬對下屬企業(yè)繼續(xù)提供擔保的議案；

　　詳見公司2007年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》和《香港文匯報》刊登的臨時公告（臨2007-025）。

　　8）調整公司獨立董事津貼的議案。

　　公司獨立董事津貼由目前的3.6萬元/年/人（含稅）調整為5.0萬元/年/人（含稅）。

　　各項議案的表決情況見后附的《各項議案表決結果統(tǒng)計表》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市康正律師事務所出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決方式及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1.上海華源股份有限公司2006年年度股東大會決議。

　　2.上海市康正律師事務所關于上海華源股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　上海華源股份有限公司

　　二OO七年六月二十一日

　　各項議案表決結果統(tǒng)計表單位：股

　　議內資股外資股總計

　　案

　　序

　　號

　　贊成反對棄權贊成反對棄權贊成反對棄權

　　股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比 例（%）股 數(shù)比例（%）

　　1174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　2174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　3174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　4174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269731，6161.60072，5600.1296176，566，40899.961834，5440.019632，8930.0186

　　5174，625，48899.98102，9280.001730，3330.01731，940，92098.269734，1761.730300.0000176，566，40899.961837，1040.021030，3330.0172

　　6174，632，98899.98532，9280.001722，8330.01301，898，68096.131031，6161.600744，8002.2683176，531，66899.942234，5440.019667，6330.0382

　　7174，632，98899.98532，9280.001722，8330.01301，898，68096.131031，6161.600744，8002.2683176，531，66899.942234，5440.019667，6330.0382

　　8174，522，98899.939493，2610.053412，5000.00721，898，68096.131034，1761.730342，2402.1387176，451，66899.8969127，4370.072154，7400.0310

　　注：表中股數(shù)指參與各項議案表決的與會股東代表的有效表決股數(shù)，比例指占與會股東代表的有效表決總股數(shù)的百分比。