特變電工股份有限公司于2007年6月14日以傳真方式發出會議通知，于2007年6月19日以通訊表決方式召開了公司2007年臨時監事會會議，應參會監事5人，實際收到有效表決票5份，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的相關規定，會議所作決議合法有效。

　　會議審議通過了對公司首期股票期權激勵計劃激勵對象名單進行核查的議案。該項議案同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司監事會對《特變電工股份有限公司首期股票期權激勵計劃（草案）》（以下簡稱《激勵計劃》）所確定的本次獲授股票期權的激勵對象名單進行了核查，認為：《激勵計劃》確定的激勵人員具備《公司法》、《公司章程》等規律、法規和規范性文件的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》規定的激勵對象條件，其作為公司本次股票期權激勵對象的主體資格合法、有效。

　　特變電工股份有限公司

　　2007年6月19日