本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利人民幣0．12元（含稅），每10股派發現金紅利人民幣1．2元（含稅）。

　　●扣稅前每股現金紅利人民幣0．12元，扣稅后每股現金紅利0．108元。

　　●股權登記日：2007年6月25日。

　　●除息日：2007年6月26日。

　　●紅利發放日：2007年7月2日。

　　一、通過分紅方案的股東大會情況

　　貴州盤江精煤股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）2006年度分紅派息方案已獲2007年5月18日召開的本公司2006年度股東大會審議通過。本次股東大會決議公告刊登在2007年5月19日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　二、分紅派息方案

　　本公司2006年度分紅派息方案為：以公司2006年12月31日股本總額 371，300，000 股為基數，向全體股東每10股派發現金1．20元人民幣（含稅），共派發現金44，556，000．00元。公司本次不進行資本

　　三、分紅派息具體實施日期

　　1、股權登記日：2007年6月25日

　　2、除息日：2007年6月26日

　　3、紅利發放日：2007年7月2日

　　四、分派對象

　　截止股權登記日2007年6月25日下午3：00時上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅派息實施方法

　　1、有限售條件流通股的現金紅利由本公司直接派發。

　　2、無限售條件流通股的現金紅利委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊、并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的投資者的現金紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再行派發。。

　　六、有關咨詢事項

　　咨詢部門及人員：本公司證券部 楊玉禮

　　咨詢電話：（0858）3703068

　　傳真：（0858）3700328

　　咨詢地址：貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋貴州盤江精煤股份有限公司二樓

　　七、備查文件

　　貴州盤江精煤股份有限公司2005年度股東大會決議。

　　特 此 公 告

　　貴州盤江精煤股份有限公司董事會

　　2007年6月19日