運盛（上海）實業股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月19日上午10時在福州市五四路158號環球廣場17層召開。出席本次會議的股東及其股東代表共計 7 人，代表股份數共計 200，621，167 股，占公司總股本的 58．83 ％。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。會議由公司董事長錢仁高先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經大會審議并表決通過如下決議：

　　1、審議公司2006年度董事會工作報告

　　大會以 200，621，167 股贊成，占出席會議表決權的 100 ％， 0 股反對，占出席會議表決權的 0 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司2006年度董事會工作報告。

　　2、審議公司2006年度監事會工作報告

　　大會以 200，621，167 股贊成，占出席會議表決權的 100 ％， 0 股反對，占出席會議表決權的 0 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司2006年度監事會工作報告。

　　3、審議公司2006年度財務決算報告

　　大會以 200，551，167 股贊成，占出席會議表決權的 99．97 ％， 70，000 股反對，占出席會議表決權的 0．03 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司2006年度財務決算報告。

　　4、審議公司2006年度利潤分配預案

　　大會以 200，551，167 股贊成，占出席會議表決權的 99．97 ％， 70，000 股反對，占

　　出席會議表決權的 0．03 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司2006

　　年度利潤分配預案。

　　2006年度公司利潤分配預案為：本年度不分配現金股利，也不送紅股，不進行

　　增股本。

　　不進行現金利潤分配的原因為：公司本報告期實現的凈利潤人民幣5，303，884．15 元，

　　已直接用于彌補以前年度虧損。

　　5、審議公司2006年年度報告和摘要

　　大會以 200，621，167 股贊成，占出席會議表決權的 100 ％， 0 股反對，占出席會議表決權的 0 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司2006年年度報告和摘要。

　　6、審議續聘上海上會會計師事務所有限公司的議案

　　大會以 200，621，167 股贊成，占出席會議表決權的 100 ％， 0 股反對，占出席會議表決權的 0 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了續聘上海上會會計師事務所有限公司的議案。

　　7、審議關于公司變更經營范圍的議案

　　大會以 200，621，167 股贊成，占出席會議表決權的 100 ％， 0 股反對，占出席會議表決權的 0 ％ ， 0 股棄權，占出席會議表決權的 0 ％，審議通過了公司變更經營范圍的議案。

　　公司原經營范圍為：城市基礎設施開發及其配套服務，城市供水、能源、交通、工業、

　　現擬變更為：城市基礎設施開發及其配套服務，城市供水、能源、交通、工業、房地產項目開發（涉及許可經營的憑許可證經營），自有房產租賃，

　　此議案以相關部門最終核準的內容為準。

　　本次股東大會由國浩律師集團（上海）事務所的孫立律師出具法律意見，認為本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　特此公告

　　運盛（上海）實業股份有限公司

　　2007年6月19日