本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2007 年 6月 4日，云南馳宏鋅鍺股份有限公司與其它4個股東在昆明簽署了《關于組建呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司出資協(xié)議書》，共同發(fā)起組建呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司，負責有色金屬和非金屬探礦、開采、選礦、冶煉、深加工及伴生有價金屬綜合回收、國內(nèi)外貿(mào)易及投資。

　　2007年6月8日，呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司召開了股東會，董事會及監(jiān)事會，選舉了董事長、監(jiān)事會主席，并聘任了經(jīng)理班子，公司新的法人治理結(jié)構(gòu)已開始運作。呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司于2007年6月9日，在呼倫貝爾市工商行政管理局，完成了工商登記手續(xù)，分三次出資，首期實繳出資總計為人民幣3000萬元。該公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表。

　　序號

　　股東名稱

　　出資額（萬元）

　　占總股本的比例（％）

　　首期出資額

　　（萬元）

　　1

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司

　　6000

　　40％

　　1200

　　2

　　云南冶金集團總公司

　　3600

　　24％

　　720

　　3

　　其他股東

　　5400

　　36％

　　1080

　　合計

　　15000

　　100

　　3000

　　備查文件：呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限公司出資協(xié)議書

　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司

　　董事會

　　2007年6月20日