股票代碼：600423股票簡稱：柳化股份公告編號：2007—023

　　柳州化工股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　柳州

化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二次會議于二○○七年六月十九日在公司會議室召開，參加本次會議的董事應到9名，實到9名，部分監事和高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長廖能成先生主持。

　　經與會董事審議表決，通過了如下議案：通過了關于公司參與湖南金信化工有限責任公司資產出售競標的議案。

　　根據湖南婁底市國企改革產權交易中心的公告，婁底市國資委以公開轉讓方式轉讓湖南金信化工有限責任公司（以下簡稱“金信化工”）國有產權，金信化工前身為資江氮肥廠，位于湖南省冷水江市，是集化肥、精細化工、醫藥衛生、建筑安裝、化工機械、動物飼料六大系列產品的化肥化工生產基地，目前生產能力為：合成氨18萬噸/年，尿素30萬噸/年，復合肥10萬噸/年，精甲醇6萬噸/年等，此次轉讓資產評估總價值為53976.65萬元，總負債為44049.6萬元，凈資產為9927.05萬元（不含土地價值），國有土地使用權面積為668788.62平方米（土地評估價值為13262.79萬元，其中，不含

醫院土地使用權面積及其評估價值），以產品為界，以評估產權為準，包括全部生產區土地、廠房設備、鐵路專用線、車輛和流動資產。不包括學校、居委會、離退辦等金信化工的非經營性資產、業務及負債。轉讓底價為3億元。

　　經與會董事投票表決，以九票贊成、零票棄權、零票反對，董事會同意公司參與湖南金信有限公司資產出售競標，同時，授權公司經理層全權辦理與此次資產收購相關的一切事宜。

　　特此公告

　　柳州化工股份有限公司董事會

　　2007年6月20日