重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山西焦化股份有限公司第四屆董事會第十六次會議于2007年6月18日在本公司召開，本次會議應出席董事9人，實際出席9人，會議由潘得國董事長主持，公司監事、高級管理人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案

　　2006年7月14日股東大會審議通過的《關于公司非公開發行股票方案的議案》和授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的決議，從公司2007年第二十四次股東大會審議通過之日起至2007年12月31日前繼續有效，公司2006年7月14日第二十二次股東大會審議通過的其他相關決議均不作變更。

　　本議案需提交公司第二十四次股東大會予以審議，本次非公開發行股票的方案須中國證券監督管理委員會核準后方可實施。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、關于建立山西焦化股份有限公司信息披露管理制度的議案

　　三、關于召開第二十四股東大會的通知

　�。ㄒ唬�會議召開時間

　　現場會議時間：2007年7月5日下午14：30。

　　網絡投票時間：2007年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　�。ǘ�）現場會議召開地點

　　公司辦公樓二樓會議室。

　�。ㄈ�）會議召集人

　　公司董事會

　�。ㄋ模�會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　�。ㄎ澹┕蓹嗟怯浫眨�2007年6月29日（星期五）。

　�。�六）會議審議事項

　　關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案

　　相關股東大會會議資料將于2007年6月29日（星期五）在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上進行全文登載。

　　（七）出席現場會議事項

　　1、出席會議對象

　�。�1）公司董事、監事及高級管理人員；

　�。�2）2007年6月29日（星期五）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東，因故不能出席者可委托代理人出席；

　　（3）公司聘請的律師。

　　2、參加會議辦法

　�。�1）擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2007年7月4日（星期三）到山西省洪洞縣廣勝寺鎮山西焦化股份有限公司董事會秘書處辦理會議登記手續；也可于2007年7月5日前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明＂股東大會登記＂字樣。授權委托書格式見附件2。

　　（2）本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　（3）出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡等原件，以便驗證入場。

　�。ò耍┝魍ü晒蓶|參加網絡投票程序事項：

　　采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統提供的網絡形式的投票平臺對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：

　　1、本次股東大會網絡投票時間為：2007年7月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、投票代碼：738740；投票簡稱：山焦投票。具體流程詳見附件1投資者參加網絡投票的操作流程。

　　3、公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，如果出現重復投票，將按以下規則處理：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　�。ň牛┕�司聯系方式

　　聯系電話：0357－6626012

　　傳真：0357－6625045

　　聯系人：李 峰

　　地址：山西省洪洞縣廣勝寺鎮

　　郵政編碼：041606

　　附：1、投資者參加網絡投票的操作流程

　　2、授權委托書

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二〇〇七年六月十八日

　　附件1：投資者參加網絡投票的操作流程

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼

　　投票簡稱

　　表決議案數量

　　說明

　　738740

　　山焦投票

　　1

　　Ａ股

　　2、表決議案

　　公司簡稱

　　議案內容

　　對應的申報價格

　　山西焦化

　　關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案

　　1元

　　3、在＂委托股數＂項下填報表決意見

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有＂山西焦化＂Ａ股的投資者，對本次網絡投票的議案擬投同意票，申報如下：

　　滬市掛牌投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738740

　　買入

　　1．00元

　　1股

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，申報如下：

　　滬市掛牌投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738740

　　買入

　　1．00元

　　2股

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，申報如下：

　　滬市掛牌投票代碼

　　買賣方向

　　申報價格

　　申報股數

　　738740

　　買入

　　1．00元

　　3股

　　三、投票注意事項

　　1、對上述議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生／女士代表我單位／本人出席山西焦化股份有限公司第二十四次股東大會現場會議，并代為行使表決權。

　　審 議 議 題

　　表決意見（同意√、否決×、棄權Ｏ）

　　關于延長公司非公開發行股票決議有效期限的議案

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人持股數：

　　委托日期：