本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次股東大會召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2007年6月16日上午9時

　　2、召開地點：公司本部會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人： 公司董事會

　　5、主持人：公司董事長王紀年先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東（代理人）13人、代表股份122，708，912股、占上市公司有表

　　決權總股份32．44％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、通過公司《2006年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意122，708，912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　2、通過公司《2006年度監事會工作報告》；

　　表決結果：同意122，708，912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　3、通過公司《2006年度財務決算報告》；

　　表決結果：同意122，708，912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　4、通過公司《2006年度利潤分配預案》；

　　公司2006年度不再進行利潤分配，也不再實施資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意122，680，312股，占出席會議所有股東所持表決權99．98％；反對0股；棄權28，600股。

　　5、通過公司《關于日常關聯交易的議案》；

　　因涉及關聯交易，關聯股東對該議案進行了回避表決。

　　表決結果：同意8，373，094股，占出席會議有表決權股份總數的100％；反對0股；棄權0股。

　　6、通過公司《關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司的議案》；

　　表決結果：同意122，708，912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　7、通過公司《關于變更公司注冊地址和經營范圍的議案》。

　　因公司原注冊地址所處的建設路更名為許繼大道，同意將公司注冊地址由河南省許昌市建設路178號變更為河南省許昌市許繼大道1298號。根據公司生產經營實際情況，同意擴大公司經營范圍，增加“房屋租賃”一項業務。

　　表決結果：同意122，708，912股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股；棄權0股。

　　上述議案的相關內容詳見2007年3月27日的《中國證券報》、《證券時報》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：河南金學苑律師事務所

　　2、律師姓名：馬書龍、和燕紅

　　3、結論性意見：公司2006年年度股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜符合有關法律、法規的規定，股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　許繼電氣股份有限公司

　　董事會

　　二○○七年六月十六日