本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2007年6月18日

　　2．召開地點：成都市高新區(qū)天府大道北段20號高新國際廣場Ｂ座2樓會議室

　　3．召開方式：現(xiàn)場投票

　　4．召集人：董事會

　　5．主持人：董事長王光友先生

　　6．會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1．出席的總體情況：

　　股東（代理人）4人、代表股份92，452，400股、占上市公司有表決權(quán)總股份 57．07％。

　　2．社會公眾股股東出席情況：

　　社會公眾股股東（代理人）0人、代表股份0股，占公司社會公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0％。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）關(guān)于《收購四川圣達集團有限公司持有四川圣達焦化有限公司26．01％股權(quán)》的議案。

　　1．總的表決情況：

　　同意50，534，900股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)54．66％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。關(guān)聯(lián)股東圣達集團有限公司已回避表決。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：審議通過該議案。

　　（二）關(guān)于公司制定《信息披露管理制度》的議案。

　　1．總的表決情況：

　　同意92，452，400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：審議通過該議案。

　　（三）公司《關(guān)于續(xù)聘四川君和會計師事務(wù)所有限責任公司為公司2007年審計機構(gòu)》的議案。

　　1．總的表決情況：

　　同意92，452，400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。

　　2．社會公眾股股東的表決情況：

　　同意0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權(quán)0％。

　　3．表決結(jié)果：審議通過該議案。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務(wù)所名稱：中豪律師集團（四川）事務(wù)所

　　2．律師姓名：鄧世燕

　　3．結(jié)論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　四川圣達實業(yè)股份有限公司董事會

　　2007年6月18日