證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2007-23

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　第四屆董事會第三十次會議決議公告

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　徐州工程機械科技股份有限公司第四屆董事會第三十次會議通知于2007年6月6日（星期三）以書面方式發出，會議于2007年6月16日（星期六）上午在徐州工程機械集團有限公司四樓會議室以現場方式召開，董事長王民先生主持會議。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，其中親自出席會議的董事7人，分別為王民先生、楊勇先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、宋學鋒先生、馮潤民先生。委托出席會議的董事2人，獨立董事李力先生書面委托獨立董事馮潤民先生代為出席會議并行使表決權，董事蘇穎倩女士書面委托董事長王民先生代為出席會議并行使表決權。公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

　　一、會議學習事項

　　（一）學習上市公司高層人員所持本公司股份的相關規定

　　公司邀請北京市天銀律師事務所律師秦偉先生對上市公司高層人員所持本公司股份的相關規定進行了講解，參會人員對相關規定認真地進行了學習。

　　二、會議表決事項

　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過以下事項：

　�。ㄒ唬�審議通過關于對金山橋新廠區增加投資的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　為滿足公司主機產品配套需要，加強制造技術研究，提升產品的核心技術，公司擬自籌資金14035萬元在金山橋新廠區增加投資建設駕駛室生產車間、工程中心和箱橋生產車間。

　　該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　�。ǘ�）審議通過關于修改《信息披露制度》的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　將《信息披露制度》更名為《信息披露事務管理制度》，并對內容進行了修改�！缎畔⑴�露事務管理制度》全文于2007年6月19日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）審議通過關于調整獨立董事津貼的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司計劃將每名獨立董事每年的津貼調整為6萬元，獨立董事出席公司董事會和股東大會的差旅費及按公司《章程》行使職權所需的合理費用仍據實報銷。

　　該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　�。ㄋ模�審議通過關于公司董事會換屆的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司董事會提名第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）為：王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生。其中馮潤民先生、李力先生、韓學松先生為獨立董事候選人，在提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉前，其任職資格和獨立性應經深圳證券交易所審核通過。

　　第五屆董事會董事候選人的詳細資料見附件一。

　　公司獨立董事關于提名董事的獨立意見見附件二。

　　該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　　宋學鋒先生擔任公司獨立董事已六年，按照相關規定不能繼續任職本公司的獨立董事。宋學鋒先生在擔任公司獨立董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，深入企業實地調研，積極出席董事會會議和股東大會，認真審議各項議案，促進了董事會決策的合理化、科學化。同時，宋學鋒先生認真發表各項獨立意見，切實維護了公司和廣大股東，特別是社會公眾股股東的利益。

　　宋學鋒先生利用自己的專業知識和技能，為公司的發展做出了應有的貢獻，公司董事會對此深表感謝。

　　（五）審議通過關于召開2007年第二次臨時股東大會的議案

　　表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　董事會決定于2007年7月6日（星期五）上午召開公司2007年第二次臨時股東大會。

　　會議召開通知詳見刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上編號為2007-24的公告。

　　徐州工程機械科技股份有限公司董事會

　　二00七年六月十六日

　　附件一：

　　第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）的詳細資料

　　一、王民先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　王民，男，漢族，山東昌邑人，1954年3月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：15，704股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　二、馮潤民先生

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　馮潤民，男，漢族，人，1966年7月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，會計學副教授。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　　（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：0股。

　　（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　三、李力先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　李力，男，漢族，山東肥城人，1955年9月出生，中共黨員，研究生學歷，博士學位，教授，博士生導師，律師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　　（三）持有本公司股份數量：0股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　四、李鎖云先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　李鎖云，男，漢族，江蘇海安人，1961年9月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　　（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：2，497股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　五、吳江龍先生

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　吳江龍，男，漢族，重慶忠縣人，1962年9月出生，中共黨員，工商管理碩士，高級會計師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：6，354股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　六、張玉純先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　張玉純，男，漢族，江蘇徐州人，1954年7月出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：31，680股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　七、陸小平先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　陸小平，男，漢族，江蘇南京人，1955年7月出生，中共黨員，本科學歷，高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：0股。

　　（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　八、周立成先生

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　周立成，男，漢族，山西人，1962年4月出生，中共黨員，碩士學位，高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否。

　　（三）持有本公司股份數量：0股。

　　（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　九、韓學松先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　韓學松，男，漢族，浙江杭州人，1937年11月出生，中共黨員，本科學歷，教授級高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　　（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:否。

　　（三）持有本公司股份數量：0股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　附件二：

　　獨立董事關于提名董事的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、公司《章程》和公司《獨立董事工作制度》的有關規定，作為公司的獨立董事，本人本著實事求是、認真負責的工作態度，基于獨立判斷的立場，現就提名董事發表如下獨立意見：

　　一、公司董事會提名的第五屆董事會董事候選人（按姓氏筆畫排序）王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生符合董事任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的情況，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。

　　二、董事候選人的提名、表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的有關規定。

　　本人同意提名王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生為公司第五屆董事會董事候選人并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。其中馮潤民先生、李力先生、韓學松先生等三名獨立董事候選人在提交2007年第二次臨時股東大會選舉前，其任職資格和獨立性應經深圳證券交易所審核通過。

　　本人同意《關于公司董事會換屆的議案》。

　　二00七年六月十六日

　　獨立董事簽字：宋學鋒 李力 馮潤民

　　證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2007-24

　　徐州工程機械科技股份有限公司關于

　　召開2007年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況

　�。ㄒ唬�會議時間：2007年7月6日（星期五）上午9：30，會期半天。

　　（二）會議地點：徐州工程機械集團有限公司二樓多功能會議室

　�。ㄈ�）召 集 人：董事會

　�。ㄋ模┱匍_方式：現場投票

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　　1、凡是在2007年7月2日（星期一）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可出席。股東可以親自出席會議，也可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東。

　　2、公司的董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　二、會議審議事項

　�。ㄒ唬╆P于對金山橋新廠區增加投資的議案

　　（二）關于調整獨立董事津貼的議案

　�。ㄈ�）關于公司董事會換屆的議案

　　（四）關于公司監事會換屆的議案

　　三、現場股東大會會議登記方法

　�。ㄒ唬┑怯浄绞剑汗蓶|可以親自到公司證券審計部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。

　　股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

　　1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　　2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

　�。ǘ�）登記時間：2007年7月3日（星期二）至7月4日（星期三）（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

　�。ㄈ�）登記地點：公司證券審計部

　　四、其它事項

　　（一）會議聯系方式：

　　聯系地址：江蘇省徐州經濟開發區五區馱藍山路

　　徐工科技 證券審計部

　　郵政編碼：221004

　　聯系電話：0516-87737625

　　傳真：0516-87737627

　　聯 系 人：單慶廷 顧曉輝

　　（二）會議費用：與會股東的膳宿費、交通費自理。

　　附：授權委托書

　　二00七年六月十六日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托（先生、女士）參加徐州工程機械科技股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：

　　一、會議通知中列明議案的表決意見

　�。ㄒ唬╆P于對金山橋新廠區增加投資的議案 同意反對棄權

　　（二）關于調整獨立董事津貼的議案同意反對棄權

　�。ㄈ�）關于公司董事會換屆的議案

　　1、本次應選非獨立董事為6人（按姓氏筆畫排序），選舉非獨立董事的全部表決權為：

　　股*6＝股

　�。�1）選舉王民先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　　（2）選舉李鎖云先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　�。�3）選舉吳江龍先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　　（4）選舉張玉純先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　�。�5）選舉陸小平先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　�。�6）選舉周立成先生為公司第五屆董事會董事

　　同意股（范圍為0－選舉非獨立董事的全部表決權，且為整數）

　　說明：上述六項“同意”股數之和應小于或等于選舉非獨立董事的全部表決權。

　　2、本次應選獨立董事為3人（按姓氏筆畫排序），選舉獨立董事的全部表決權為：

　　股*3＝股

　　（1）選舉馮潤民先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意股（范圍為0－選舉獨立董事的全部表決權，且為整數）

　�。�2）選舉李力先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意股（范圍為0－選舉獨立董事的全部表決權，且為整數）

　�。�3）選舉韓學松先生為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意股（范圍為0－選舉獨立董事的全部表決權，且為整數）

　　說明：上述三項“同意”股數之和應小于或等于選舉獨立董事的全部表決權。

　　（四）關于公司監事會換屆的議案

　　本次應選股東代表監事為4人（按姓氏筆畫排序），選舉監事的全部表決權為：

　　股*4＝股

　　1、選舉劉慶東先生為公司第五屆監事會監事

　　同意股（范圍為0－選舉監事的全部表決權，且為整數）

　　2、選舉李格女士為公司第五屆監事會監事

　　同意股（范圍為0－選舉監事的全部表決權，且為整數）

　　3、選舉張守航先生為公司第五屆監事會監事

　　同意股（范圍為0－選舉監事的全部表決權，且為整數）

　　4、選舉趙成彥先生為公司第五屆監事會監事

　　同意股（范圍為0－選舉監事的全部表決權，且為整數）

　　說明：上述四項“同意”股數之和應小于或等于選舉監事的全部表決權。

　　二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權。

　　三、若受托人認為本人授權不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關表決權。

　　本授權委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結束止。

　　委托人（簽字）：受托人（簽字）：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人證券帳戶號碼:

　　委托人持股數:

　　年月 日

　　證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2007-25

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　第四屆監事會第二十次會議決議公告

　　徐州工程機械科技股份有限公司第四屆監事會第二十次會議通知于2007年6月6日（星期三）以書面方式發出，會議于2007年6月16日（星期六）下午在徐州工程機械集團有限公司四樓會議室以現場方式召開。公司監事會成員6人，實際行使表決權的監事6人，其中親自出席會議的監事5人，分別為：李格女士、陸小平先生、王慶祝先生、李貞女士、朱建明先生；委托出席會議的監事1人，監事邵勇先生書面委托監事朱建明先生代為出席會議并行使表決權。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

　　一、審議通過關于公司監事會換屆的議案

　　表決情況為：6票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司第五屆監事會由7名監事組成，其中股東代表監事4名，由公司股東大會選舉產生；職工代表監事3名，由公司職工代表大會或其他形式民主選舉產生。

　　公司監事會提名第五屆監事會股東代表監事候選人（按姓氏筆畫排序）為：劉慶東先生、李格女士、張守航先生、趙成彥先生。

　　第五屆監事會股東代表監事候選人（按姓氏筆畫排序）的詳細資料見附件。

　　該議案尚需提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。

　　附件：

　　第五屆監事會股東代表監事候選人

　�。ò葱帐瞎P畫排序）的詳細資料

　　一、劉慶東先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　劉慶東，男，漢族，江蘇沛縣人，1968年4月出生，中共黨員，本科學歷，學士學位，助理經濟師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　　（三）持有本公司股份數量：0股

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　二、李格女士

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　李格，女，漢族，江蘇邳州人，1966年12月出生，中共黨員，本科學歷，雙學士學位，高級經濟師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　　（二）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：0股。

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　三、張守航先生

　　（一）教育背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　張守航，男，漢族，江蘇贛榆人，1960年10月出生，中共黨員，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：0

　　（四）是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　四、趙成彥先生

　�。ㄒ唬┙逃�背景、工作經歷、兼職等個人情況

　　趙成彥，男，漢族，江蘇銅山人，1963年6月出生，中共黨員，本科學歷，會計師。

　　教育背景:

　　工作經歷：

　　主要兼職情況：

　�。ǘ�）與本公司或本公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系:是。

　�。ㄈ�）持有本公司股份數量：0

　�。ㄋ模┦欠袷苓^中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒:否。

　　證券代碼：000425證券簡稱：徐工科技公告編號：2007-26

　　徐州工程機械科技股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證披露信息的真實、準確、完整、及時、公平，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　提名人徐州工程機械科技股份有限公司董事會現就提名李力先生為徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與徐州工程機械科技股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　二、符合徐州工程機械科技股份有限公司章程規定的任職條件；

　　三、具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在徐州工程機械科技股份有限公司及其附屬企業任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括徐州工程機械科技股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：徐州工程機械科技股份有限公司董事會

　　二00七年六月十六日

　　徐州工程機械科技股份有限公司獨立董事候選人聲明

　　聲明人李力，作為徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與徐州工程機械科技股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；