證券代碼：600691證券簡稱：*ST東碳編號：臨2007－27

　　東新電碳股份有限公司

　　2007年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議的召開和出席情況

　　東新電碳股份有限公司2007年第二次臨時股東大會于2007年6月18日上午10.30時在自貢召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長劉平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　出席本次會議的股東（代理人）2人，持有股權數3271.7247萬股，占公司有表決權總股份的28.58％。公司部份董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。

　　二、議案的審議和表決情況

　　本次會議審議的議案由出席會議的股東（代理人）以記名投票的方式表決。會議選舉張文先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意3271.7247萬股，占出席會議有效表決股份的100％；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經四川海峽律師事務所謝君書、朱陽律師見證，并出具了法律意見書。認為本次股東大會召集、召開程序、股東及委托代理人參加會議的資格、表決程序等均符合《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定。會議通過的決議合法有效。

　　備查文件：四川海峽律師事務所出具的《關于東新電碳股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的法律意見書》；

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　2007年6月18日

　　證券代碼：600691證券簡稱：*ST 東碳公告編號：臨2007-28

　　東新電碳股份有限公司

　　第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東新電碳股份有限公司召開第六屆董事會第十四次會議的通知于2007年5月31日以通訊方式發出，會議于2007年6月18日在自貢召開。會議應到董事9人，實到6人（獨立董事何愛華委托李昌榮參加會議并代為表決。獨立董事甘翃、董事宋萬里、宋和平因公外出未出席會議）。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由劉平先生主持，做出如下決議：

　　一、 會議同意劉平先生因個人原因辭去公司董事、董事長職務。同意宋萬里先生因個人原因辭去公司董事職務。

　　二、會議選舉張文先生為公司董事長。

　　三、根據大股東推薦，會議同意曾衛平女士為公司董事候選人（簡歷附后），提交下次股東大會選舉。

　　四、會議同意公司控股子公司成都東碳高科技產業有限公司根據都江堰市城市規劃和環保要求，調整產品結構和產業結構，增加房地產開發的經營范圍。同意其公司名稱變更為“成都東碳置業開發有限公司”（暫定名）。責成公司經理層依法辦理相關事項。

　　五、會議審議通過修改后的《公司信息披露事務管理制度》。

　　東新電碳股份有限公司董事會

　　二○○七年六月十八日

　　董事候選人曾衛平女士簡歷：

　　曾衛平 女 1963年7月22日出生 學歷：MBA。曾任自貢