股票簡稱：南京中商股票代碼：600280編號：臨2007--007

　　南京中央商場股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次會議通知于2007年6月6日發出，會議一致通過審議議案。

　　南京中央商場股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第五屆董事會第十三次會議于2007年6月16日在南京市中山南路79號公司八樓會議室召開，會議應到董事11人，實到董事11人，公司監事列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長胡曉軍先生主持，審議并通過了關于向南京

　　本公司目前持有南京證券有限責任公司（下簡稱“南京證券”）股權1300萬股，持股比例為1.27%。截至2006年底，南京證券資產規模為49億元，凈資產11.87億元，每股凈資產1.16元，凈利潤10687.77萬元，每股收益0.105元。

　　本次南京證券增資擴股股東會議決議，按每10股配8股的比例向原股東單位配股，配股價1.09元。

　　鑒于南京證券經營風格穩健、資產質量良好、盈利前景樂觀，經本公司董事會研究決定，同意按照南京證券的配股方案，出資1133.60萬元，認購南京證券的股權1040萬股。

　　特此公告。

　　南京中央商場股份有限公司董事會

　　二OO七年六月十六日