證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁水電 公告編號：2007-014

　　廣東梅雁水電股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第六屆董事會第二次會議，于2007年6月17日上午，在公司會議室舉行，會議由董事長楊鋒源主持，全體董事9人出席了會議。全體監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。會議審議并以記名投票的方式通過了如下決議：

　　一、通過了公司《董事會專門委員會實施細則》（內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。

　　二、通過了《關于設立董事會專門委員會的議案》。

　　為進一步完善公司法人治理結構，促進公司董事會科學、高效決策以及初步建立對公司管理層績效評價機制和激勵機制，參照《上市公司治理準則》的有關規定，在董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，其人員構成如下：

　　1、戰略決策委員會：（3人）

　　主任委員：楊鋒源

　　組成人員：楊鋒源、鄧志紅、崔學剛；

　　2、審計委員會：（3人）

　　主任委員：譚文暉

　　組成人員：譚文暉、肖敏、汪汝俊；

　　3、提名委員會：（5 人）

　　主任委員：肖敏

　　組成人員：肖敏、譚文暉、崔學剛、楊鋒源、楊欽歡；

　　4、薪酬與考核委員會：（3人）

　　主任委員：崔學剛

　　組成人員：崔學剛、譚文暉、楊鋒源。

　　上述委員會的基本職責、決策程序及議事規則按照公司《董事會專門委員會實施細則》有關規定執行。

　　三、通過了公司《經營管理會議議事規則》（內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。

　　四、通過了公司《關于設立突發事件應急領導小組的議案》。

　　為了提高公司處置突發事件的能力，最大程度地預防和減少突發事件及其造成的損害，保障公司的財產安全和員工的生命安全，公司成立突發事件應急小組，負責領導突發事件應急管理工作。應急小組組長由公司總經理楊欽歡擔任，副組長由副總經理葉新英、夏文梅、黃增孝共同擔任，小組成員由楊國靈等7人組成。

　　五、通過了《公司2007年度經營管理激勵方案》。

　　為了能夠實現更好的經營業績，激勵全體員工為創造良好的業績而共同努力，本年度公司制定了如下經營管理激勵方案：

　　（一）對完成清欠任務單位及處置閑置資產的人員給予獎勵

　　2007年公司工作計劃其中一項是處理閑置資產的目標不低于1億元及加大應收賬款的回收力度，為完成這個目標，公司采取以下獎勵措施：

　　1、完成清欠任務的單位可獲得回收應收款1%的獎勵（應收款應以現金回收）；

　　2、處置閑置資產的人員可獲得其所處置資產總額2%的獎勵，但獎勵金一定要在收款達到100%時方可提取，并代扣個人所得稅。

　　（二）公司所屬控股公司的資產收益率達到其資產總額的6%（廣西及梅州水電類企業為7%）時，超額部分在扣除企業所得稅后，40%的超額部分可由其根據公司規定進行支配。

　�。ㄈ�）特殊情況授權經營層決定給予相應獎勵。

　　六、通過了《廣東梅雁水電股份有限公司信息披露制度》（內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn/）。

　　根據中國證監會2007 年1 月30 日發布的《上市公司信息披露管理辦法》，決定對公司第四屆董事會第九次會議（2002年6月20日召開）審議通過的《廣東梅雁水電股份有限公司信息披露制度》（以下簡稱“原制度”）做全面修訂。新修訂的《廣東梅雁水電股份有限公司信息披露制度》經本次董事會審議通過后立即生效，原制度同時廢止。

　　特此公告

　　廣東梅雁水電股份有限公司董事會

　　2007年6月19日