股票代碼：000999股票簡稱：三九醫(yī)藥編號：2007—025

　　三九集團(tuán)資產(chǎn)債務(wù)重組

　　進(jìn)展情況公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　近日，經(jīng)了解，國務(wù)院已同意國務(wù)院國資委選定華潤（集團(tuán)）有限公司為三九集團(tuán)戰(zhàn)略投資者。目前，三九集團(tuán)資產(chǎn)債務(wù)重組正在進(jìn)行中，重組有關(guān)細(xì)節(jié)問題正在與債委會最終商定。

　　公司將積極配合三九集團(tuán)重組，促成清欠方案的盡早通過并實施，并將根據(jù)三九集團(tuán)債務(wù)重組工作進(jìn)展及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　三九醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　二○○七年六月十八日

　　股票代碼：000999股票簡稱：三九醫(yī)藥編號：2007—026

　　三九醫(yī)藥股份有限公司2007年

　　第三次董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　三九醫(yī)藥股份有限公司董事會2007年度第三次會議于2007年6月18日上午以通訊方式召開。會議通知以口頭及書面方式于2007年6月15日發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人。原董事程松林先生已辭去公司董事職務(wù)，不再出席公司董事會會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。會議以投票方式審議通過了以下議案，并形成決議：

　　1、關(guān)于聘請岳華會計師事務(wù)所對公司進(jìn)行審計及支付審計費用的議案

　　公司擬聘任岳華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司（以下簡稱“岳華會計師事務(wù)所”）對公司2007年中期報告進(jìn)行審計。

　　岳華會計師事務(wù)所成立于1993年，總部設(shè)在北京，是一家全國性的專業(yè)審計、咨詢機(jī)構(gòu)，是中國第一家集團(tuán)會計師事務(wù)所，注冊資本540萬元人民幣。該所屬于中國注冊會計師協(xié)會的理事單位，具有證券業(yè)審計資格、大中型國有企業(yè)審計資格、稅務(wù)代理資格、司法會計鑒定資格等全方位執(zhí)業(yè)資格。

　　岳華會計師事務(wù)所已成立十多年，在業(yè)界有良好的從業(yè)記錄和業(yè)績，享有較高的聲望。其客戶覆蓋各個行業(yè)，為眾多上市公司、國有大中型企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)等企業(yè)提供年報審計、專項審計、咨詢等專業(yè)服務(wù)，積累了豐富的從業(yè)經(jīng)驗，是公司2006年年度審計機(jī)構(gòu)，對公司情況較為了解。

　　根據(jù)審計工作的工作量和所需時間，按照審計業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計支付其審計費用人民幣76萬元（含差旅費）。

　　該議案將提請下一次股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　2、關(guān)于召開公司2007年第一次臨時股東大會的議案

　　詳細(xì)內(nèi)容請參見《三九醫(yī)藥股份有限公司召開2007年第一次臨時股東大會通知》（2007-027）。

　　表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　特此公告。

　　三九醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　二○○七年六月十八日

　　證券代碼：000999證券簡稱：三九醫(yī)藥公告編號：2007-027

　　三九醫(yī)藥股份有限公司召開

　　2007年第一次臨時股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2007年7月4日上午9點30分

　　2.召開地點：公司辦公樓會議室

　　3.召集人：董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　　（1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　（2）截止2007年6月27日下午3點正交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　（3）不能出席會議的股東可委托授權(quán)代理人參加，該代理人可不必是本公司股東；

　　（4）董事會邀請的其他有關(guān)人士。

　　二、會議審議事項

　　關(guān)于聘請岳華會計師事務(wù)所對公司進(jìn)行審計及支付審計費用的議案

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：凡出席本次會議的股東需持本人身份證及股東帳戶卡到本公司辦理參會登記手續(xù)；股東委托授權(quán)的代理人需持委托人股東帳戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證；法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權(quán)委托書、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件以及法人證券帳戶卡，以及出席人本人身份證到本公司辦理參會登記手續(xù)。股東可用信函或傳真方式登記。（“股東授權(quán)委托書”附后）

　　2.登記時間：2007年6月28-29日、7月2日-3日9：00-16：30；7月4日上午8：50-9：10。

　　3.登記地點：公司辦公大樓701室

　　四、其它事項

　　1.會議聯(lián)系方式：聯(lián)系電話：0755－83360999轉(zhuǎn)董事會秘書處

　　傳真：0755－82118858

　　郵編：518029

　　2.會議費用：參會者的交通、食宿費用自理

　　五、授權(quán)委托書

　　三九醫(yī)藥股份有限公司：

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（或公司）出席三九醫(yī)藥股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（或法人股東單位名稱）：

　　受委托人身份證號碼：

　　委托人（或法人股東單位）股東帳號：

　　委托人（或法人股東單位法人代表）簽名：

　　委托人（或法人股東單位）持有股數(shù)：

　　委托日期：

　　委托人身份證號碼：

　　法人股東單位蓋章：

　　三九醫(yī)藥股份有限公司董事會

　　2007年6月18日