證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2007－027

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　第三屆董事會第二十次會議決議公 告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　保定天威保變電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2007年6月8日以傳真或送達方式發出召開公司第三屆董事會第二十次會議的通知，2007年6月15日以通訊方式召開了公司第三屆董事會第二十次會議。公司九名董事全部參加了會議，各位董事經過充分溝通，以傳真方式對所議事項進行表決。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，與會董事審議并通過了以下議案：

　　一、關于對保定天威今三橡膠工業有限公司增資有關事項的議案

　　保定天威今三橡膠工業有限公司（以下簡稱“天威今三”）成立于2003年9月，現注冊資本3183．66萬元，其中本公司持有其75％的股權，日本今野護謨株式會社持有其15．26％的股權，株式會社日本三巴橡膠工業所持有其9．74％的股權。該公司經營范圍為：制造電力電機設備、建筑、機械、交通工具、家電產品用橡膠密封制品，銷售本公司生產的產品，并提供售后服務。截至2006年12月31日，該公司總資產2575．33萬元，凈資產2342．26萬元，凈利潤－302．57萬元。

　　（一）關于對天威今三進行增資的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　為使天威今三取得自有用地，各方股東對天威今三進行增資用于購買天威今三用地，增資總額為558．0895萬元人民幣，其中天威保變出資418．5671萬元人民幣，以人民幣現金出資；今野護謨株式會社出資75．4359萬元人民幣，以現匯日元出資（日元同人民幣的匯率為匯款日的當天匯率，以下同此）；株式會社日本三巴橡膠工業所出資64．0865萬元人民幣，以現匯日元出資。

　　出資后，天威今三投資總額為4000萬元人民幣，注冊資本為3741．7495萬元人民幣。天威保變持股比例仍為75％，今野護謨株式會社持股比例變為15％，株式會社日本三巴橡膠工業所持股比例變為10％。

　　（二）關于提名湯小青先生為天威今三董事會成員的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　公司調整派出天威今三董事會的成員，決定提名湯小青先生為該公司董事會成員，王文昌先生不再擔任該公司董事。

　　二、關于對公司管理層人員根據考核補發2006年度部分年薪的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　為了充分調動公司高級管理人員的積極性和創造性，促進公司的可持續發展，根據公司2006年取得的經營業績，決定對公司總經理楊明進先生等10名高級管理人員補發2006年度扣除已發工資及個人所得稅后的部分年薪，補發總額為1305187元人民幣。

　　三、關于制定《保定天威保變電氣股份有限公司信息披露事務管理制度》的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　為規范本公司的信息披露行為，促進公司依法規范運作，維護公司股東、債權人及其利益相關人的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《上市公司信息披露管理辦法》等規定及《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關要求制定《保定天威保變電氣股份有限公司信息披露事務管理制度》。

　　四、關于向交通銀行石家莊分行申請肆仟萬元一年期流動資金貸款的議案（該項議案同意票9票，反對票0票，棄權票0票）

　　為滿足公司持續快速發展、補充生產流動資金的需要，公司決定向交通銀行石家莊分行申請一年期的流動資金貸款人民幣肆仟萬元整，此筆貸款是公司2007年度在交通銀行石家莊分行6000萬元融資額度上的新增貸款，是公司2007年度275000萬元的銀行融資總額度內各銀行具體融資額度的調整，授權公司總經理楊明進先生簽署與信貸業務有關的法律文件。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月15日

　　證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2007－028

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2006年度分紅派息實施公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　●每股派發現金紅利0．20元（含稅）；每10股派發現金紅利2元（含稅）

　　●扣稅前每股現金紅利0． 20元；扣稅后每股現金紅利0．14元

　　●股權登記日：2007年6月22日

　　●除息及除權日：2007年6月25日

　　●現金紅利發放日：2007年7月2日

　　一、分紅方案經股東會通過和公告情況

　　保定天威保變電氣股份有限公司2006年度利潤分配方案經2007年5月11日召開的2006年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2007年5月12日的上海證券交易所網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。

　　二、分紅派息方案

　　經河北華安會計師事務所審計，本公司2006年度實現凈利潤（含其他轉入）208，593，645．30元，根據本公司章程的規定，提取法定公積金20，986，860．38元，當年可供股東分配的利潤為187，606，784．92元，加上年初未分配利潤119，155，737．70元， 2006年可供股東分配的利潤為306，762，522．62元，

　　公司2006年度利潤分配方案為：以2006年末總股本365，000，000股為基數，每10股送4股派現金紅利2元（含稅），共計分配219，000，000．00元，剩余未分配利潤87，762，522．62元結轉下一會計年度。另外資本公積轉增股本：以2006年末總股本365，000，000股為基數，按每10股轉增6股，共計219，000，000．00元。

　　對于流通股個人股東，本公司根據國家財政部、國家稅務總局財稅［2005］10號文《關于股息紅利個人所得稅有關政策的通知》，按10％的稅率代扣個人所得稅。紅股按每股面值1元，稅率10％須繳稅0．04元／股，現金紅利按10％的稅率應繳稅0．02元／股，總計繳稅0．06元／股，因此實際發放現金紅利為0．14元／股。流通股機構投資者、國有法人股、社會法人股股東所得稅自行繳納，實際發放現金紅利為0．20元／股。

　　三、股權登記日、除息及除權日、紅股上市日、紅利發放日

　　1．股權登記日：2007年6月22日

　　2．除息及除權日：2007年6月25日

　　3．紅股上市日：2007年6月26日

　　4．紅利發放日：2007年7月2日

　　四、分配對象

　　截止2007年6月22日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配實施辦法

　　1．有限售條件的流通股股東和部分無限售條件的流通股股東（保定惠源咨詢服務有限公司和河北寶碩集團有限公司）的現金紅利由本公司直接發放。

　　2．其他無限售條件的流通股股東的現金紅利委托中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

　　3．紅股由中國證券登記結算公司上海分公司通過計算機網絡，根據股權登記日登記在冊的持股數，按比例自動計入帳戶。每位股東按送股比例計算后不足一股的部分，按小數點后尾數大小排序向股東依次送一股，直至實際送股總數與本次送股總數一致，如果尾數相同者多于余股數，則由電腦抽簽派送。

　　六、股本變動結構表：

　　單位：股

　　本次變動前

　　本次變動增減

　　（＋，－）

　　本次變動后

　　一、有限售條件股份

　　1、國家持股

　　186，515，000

　　＋186，515，000

　　373，030，000

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股

　　8，298，750

　　＋8，298，750

　　16，597，500

　　其中：

　　境內法人持股

　　8，298，750

　　＋8，298，750

　　16，597，500

　　境內自然人持股

　　4、外資持股

　　其中：

　　境外法人持股

　　境外自然人持股

　　有限售條件股份合計

　　194，813，750

　　＋194，813，750

　　389，627，500

　　二、無限售條件流通股股份

　　1、人民幣普通股

　　170，186，250

　　＋170，186，250

　　340，372，500

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其他

　　無限售條件流通股份合計

　　170，186，250

　　＋170，186，250

　　340，372，500

　　三、股份總數

　　365，000，000

　　＋365，000，000

　　730，000，000

　　七、實施送股方案后，按新股本總數攤薄計算的2006年度每股收益為 0．27元／股。

　　八、有關咨詢事項：

　　聯系人：張繼承、王倩

　　聯系電話：0312－3252455

　　聯系傳真：0312－3230382

　　聯系地址：河北省保定市天威西路2222號投資管理部

　　郵政編碼：071056

　　九、備查文件目錄

　　本公司2006年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司董事會

　　2007年6月15日

　　證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2007－029

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　關于公司中標溫哥華島輸電擴建工程移相變壓器的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　近日，保定天威保變電氣股份有限公司與加拿大ＢＲＩＴＩＳＨ ＣＯＬＵＭＢＩＡ ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＯＮ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ （以下簡稱“ＢＣＴＣ”）就溫哥華島輸電擴建工程移相變壓器采購合同的簽字儀式在加拿大舉行，合同金額約6000萬元人民幣，交貨期為2008年8月。

　　ＢＣＴＣ作為加拿大ＢＲＩＴＩＳＨ ＣＯＬＵＭＢＩＡ（以下簡稱“ＢＣ”）省的直屬電力公司，隸屬于ＢＣ省能源礦業部，是加拿大最大的電力公司之一。旗下經營著30個水電站和三個熱電廠，業務范圍覆蓋加拿大ＢＣ省的170多萬客戶，占據ＢＣ省約80％的電力市場，截止2006年3月底擁有員工4203人。2006財年，ＢＣＴＣ于加拿大國內的電力銷售量達到524．4億千瓦時，凈收入2．66億美元。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2007年6月15日

　　證券簡稱：天威保變證券代碼：600550編號：臨2007－030

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　關于公司股票交易異常波動公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　本公司股票于2007年6月14日、6月15日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％以上，根據《上海證券交易所股票交易規則》有關規定，屬于股票交易異常波動，本公司董事會特別說明如下：

　　截至目前，本公司生產經營情況一切正常，目前沒有應披露而未披露的信息；同時，經問詢大股東－保定天威集團有限公司，公司大股東回復：近期，無有關天威保變資產重組、借殼上市等影響二級市場股價波動的重大事項。

　　本公司鄭重提醒廣大投資者，《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》為公司選定的中國證監會指定信息披露報紙，本公司發布的信息以在上述指定報紙刊登的公告為準，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　保定天威保變電氣股份有限公司

　　2007年6月15日