本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．076元（含稅），每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．76元（含稅）。

　　●扣稅前每股現(xiàn)金紅利0．076元，扣稅后每股現(xiàn)金紅利0．0684元。

　　●股權(quán)登記日：2007年6月21日

　　●除息日：2007年6月22日

　　●現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年6月29日

　　一、通過(guò)利潤(rùn)分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

　　公司2006年度股東大會(huì)于2007年5月15日下午1：30在上海召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了公司2006年度利潤(rùn)分配方案的議案。詳情請(qǐng)見(jiàn)刊登于2007年5月16日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》的公司公告（公告編號(hào)：臨2006－007）。

　　二、派發(fā)現(xiàn)金紅利方案

　　按2006年末公司的總股本20，990，693，530股為基數(shù)，向股權(quán)登記日在冊(cè)的公司全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0．76元（含稅），扣除10％所得稅后，每10股實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利0．684元。個(gè)人股東現(xiàn)金紅利按10％由本公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司代扣

個(gè)人所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利每股0．0684元；機(jī)構(gòu)投資者、法人股股東自行繳納所得稅，實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金紅利每股0．076元。

　　三、股權(quán)登記日、除息日

　　1、股權(quán)登記日：2007年6月21日

　　2、除息日：2007年6月22日

　　3、現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年6月29日

　　四、分派對(duì)象

　　股權(quán)登記日6月21日下午上海證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東。

　　五、派發(fā)現(xiàn)金紅利實(shí)施辦法

　　無(wú)限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過(guò)其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理了指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。有限售條件的流通股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接派發(fā)。

　　六、咨詢(xún)辦法

　　咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

　　咨詢(xún)地址：上海市楊樹(shù)浦路18號(hào)港運(yùn)大廈

　　咨詢(xún)電話：（021）65462361

　　傳真：（021）65462361

　　特此公告。

　　上海國(guó)際港務(wù)（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2007年6月18日