特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改議案的情況

　　●本次股東大會(huì)沒(méi)有新議案提交表決

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司2006年年度股東大會(huì)于2007年6月15日在安鋼會(huì)展中心第二會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王子亮先生主持，出席會(huì)議的股東及股東代理人共21人，持有股份1，066，766，134股，占公司股份總數(shù)的52．86％，公司董事、監(jiān)事和高管人員16人出席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決的方式對(duì)議案進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《公司2007年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》議案。

　　根據(jù)公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，2007年公司計(jì)劃固定資產(chǎn)投資450，000萬(wàn)元人民幣。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)《公司2006年度利潤(rùn)分配預(yù)案》議案。

　　經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司2006年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)556，678，703．62元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，按凈利潤(rùn)提取10％的法定盈余公積金55，667，870．36元，加上年初未分配利潤(rùn)1，721，673，877．92元，年末可供投資者分配的利潤(rùn)累計(jì)為2，222，684，711．18元。公司擬以2006年末總股本2，018，235，389股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1．00 元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金201，823，538．90 元，剩余凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下年度。本年度不實(shí)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本次派發(fā)現(xiàn)金股利預(yù)案在公司2006年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后適當(dāng)時(shí)間實(shí)施。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)《公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)《公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)《公司2006年度報(bào)告及報(bào)告摘要》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)《公司獨(dú)立董事2007年度津貼預(yù)案》議案。

　　公司獨(dú)立董事2007年度津貼為3萬(wàn)元人民幣／人（不含稅）。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)《公司2007年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》議案。

　　審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司依法回避表決。

　　同意3，280，745股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　10、審議通過(guò)《公司“十一五”結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目貸款提供設(shè)備抵押》議案。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　11、審議通過(guò)《公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所》議案。

　　經(jīng)公開(kāi)、公平、公正招標(biāo)，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)中標(biāo)公司。公司擬聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度酬金為100萬(wàn)元人民幣。解聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司，并對(duì)其多年來(lái)為本公司所做的審計(jì)工作表示感謝。

　　同意1，066，766，134股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京天銀律師事務(wù)所律師吳團(tuán)結(jié)先生現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格、本次股東大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)決議

　　2、見(jiàn)證律師法律意見(jiàn)書

　　特此公告！

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司

　　2007年6月15日