證券代碼：600170 股票簡稱：上海建工 編號： 2007－008

　　上海建工股份有限公司

　　董事會公告

　　本公司董事會2007年6月7日在《上海證券報》、《中國證券報》上刊登的《上海建工股份有限公司第三屆董事會第十九次會議決議公告和召開2006年度股東大會通知》中關于在2007年6月28日召開本公司2006年度股東大會內容里，遺漏了一項已經董事會通過的需經股東大會審議的議案：《上海建工股份有限公司調整獨立董事津貼的議案》，現予以補充通知。

　　對此，向股東致歉意。

　　上海建工股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月16日