本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、會議召開和出席情況

　　泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年6月15日下午2：00時在南昌國家高新開發區泰豪軍工大廈一樓會議室召開現場會議。經董事長陸致成先生委托，會議由副董事長兼總裁黃代放主持，公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議。

　　本次股東大會參加表決的股東及股東授權代表共150人，代表股份114，289，416股，占公司總股本的58．21％。其中：參加現場投票的股東及股東授權代表共8人，代表股份92，897，808股，占公司總股本的47．32％；參加網絡投票的股東及股東授權代表共142人，代表股份21，391，608股，占公司總股本的10．9％。網絡投票時間為6月15日上午9：30－11：30、下午1：00－3：00。

　　會議符合公司法和公司章程的規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議了列入會議通知的各項議案，經股東記名投票表決，產生如下決議：

　　（一）審議通過《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　114，249，416

　　30，900

　　9，100

　　占有效表決（％）

　　99．97

　　0．03

　　0．00

　　（二）逐項審議通過《公司2007年度非公開發行股票的方案》

　　關聯股東同方股份有限公司、泰豪集團有限公司對該項的所有子議案回避表決。

　　1、發行股票的種類和面值

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，529，019

　　55900

　　4，153，477

　　占有效表決（％）

　　87．52

　　0．17

　　12．31

　　2、發行方式

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，532，119

　　37，000

　　4，169，277

　　占有效表決（％）

　　87．53

　　0．11

　　12．36

　　3、發行對象

　　Ａ、同方股份有限公司

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，527，919

　　40，100

　　4，170，377

　　占有效表決（％）

　　87．52

　　0．12

　　12．36

　　Ｂ、泰豪集團有限公司

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，413，319

　　40，100

　　4，284，977

　　占有效表決（％）

　　87．18

　　0．12

　　12．70

　　Ｃ、其他發行對象

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，341，719

　　37，800

　　4，358，877

　　占有效表決（％）

　　86．97

　　0．11

　　12．92

　　（4）發行數量

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，292，719

　　38，600

　　4，407，077

　　占有效表決（％）

　　86．82

　　0．11

　　13．07

　　（5）發行價格和定價方式

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，279，919

　　40，100

　　4，418，377

　　占有效表決（％）

　　86．79

　　0．12

　　13．09

　　（6）鎖定期

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，216，219

　　36，800

　　4，485，377

　　占有效表決（％）

　　86．60

　　0．11

　　13．29

　　（7）募集資金用途和需求

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，196，219

　　36，800

　　4，505，377

　　占有效表決（％）

　　86．54

　　0．11

　　13．35

　　（8）未分配利潤的安排

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，099，319

　　62，800

　　4，576，277

　　占有效表決（％）

　　86．25

　　0．19

　　13．56

　　（9）決議有效期

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　29，171，629

　　38，600

　　4，528，167

　　占有效表決（％）

　　86．46

　　0．11

　　13．43

　　3、審議通過《關于本次非公開發行股票募集資金使用可行性的議案》

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　109，696，839

　　36，800

　　4，555，777

　　占有效表決（％）

　　95．98

　　0．03

　　3．99

　　4、審議通過《關于提請股東大會授權董事會處理本次非公開發行股票具體事宜的議案》

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　109，651，639

　　38，600

　　4，599，177

　　占有效表決（％）

　　95．94

　　0．03

　　4．03

　　5、審議通過《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》

　　表決結果：

　　贊成

　　反對

　　棄權

　　股數

　　109，642，539

　　38，600

　　4，608，277

　　占有效表決（％）

　　95．93

　　0．03

　　4．04

　　三、律師見證情況

　　本次會議經北京市天元律師事務所律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會召集和召開的程序、表決程序及出席本次會議的人員資格均符合有關法律及公司章程的有關規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務所關于泰豪科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　二OO七年六月十五日