證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2007-027

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　安徽銅峰電子股份有限公司第四屆董事會第十五次會議通知于2007年6月8日以專人送達、傳真方式發出，并于2007年6月14日以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議的通知和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以11票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司信息披露管理辦法。公司信息披露管理辦法詳見上海

　　特此公告。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2007年6月15日