證券代碼：600478證券簡稱：力元新材公告編號：臨2007—030

　　長沙力元新材料股份有限公司

　　第二屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長沙力元新材料股份有限公司第二屆董事會第二十三次會議于2007年6月14日以通訊方式召開。公司董事會成員9人，參與通訊表決董事8人，董事吳學貴先生因公出差，未參與表決。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。各董事認真審議并通過了如下議案：

　　關于向招商銀行長沙分行河西支行申請銀行授信額度的議案

　　8票贊成， 0 票棄權， 0票反對。

　　同意公司向招商銀行長沙分行河西支行申請單筆520萬美元、期限為一年的信用證銀行授信額度。

　　特此公告。

　　長沙力元新材料股份有限公司董事會

　　2007年6月15日