本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2006年11月25日，公司于中國證券報、證券時報、上海證券報以及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了《第五屆董事局第十九次會議決議公告》等相關公告，公告稱，公司擬通過向Ｔｈｅ Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ Ｇｒｏｕｐ， Ｉｎｃ． （下稱“高盛集團”）全資擁有的子公司ＧＳ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｕｒｕｍ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ非公開發行股票的方式引進境外戰略投資者（以下簡稱“該非公開發行方案”）。該非公開發行方案已于2006年11月21日獲公司第五屆董事局第十九次會議審議通過，并于2006年12月11日獲得公司2006年第二次臨時股東大會審議通過。現將該非公開發行方案的最新進展情況公告如下：

　　2007年6月14日，公司收到國家商務部于2007年6月13日簽發的關于該非公開發行方案的批復文件《商務部關于原則同意廣東美的電器股份有限公司引入境外戰略投資者的批復》（商資批［2007］1012號）（以下簡稱“批復”）。批復原則同意公司向美國高盛集團全資擁有的ＧＳ Ｃａｐｉｔａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｕｒｕｍ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ定向增發75，595，183股人民幣普通股（Ａ股）；批復要求定向發行價格不低于董事會決議公告前二十個交易日內公司

　　該非公開發行方案已獲得國家商務部的批準，但尚需取得中國證券監督管理委員會的核準。

　　特此公告。

　　廣東美的電器股份有限公司

　　董事局

　　2007年6月15日