證券簡稱：亞泰集團 股票代碼：600881 編號：臨2007-023號

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司2006年度股東大會決議公告

　　特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●本次會議無否決或修改提案的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　本公司2006年度股東大會于2007年6月14日在亞泰大廈會議室召開，出席會議的股東及股東代表共16人，代表股份221，648，387股（含授權委托），占公司股份總額的19.124%，其中出席會議的流通股股東共13人，代表股份2，850，735股，占公司股份總額的0.246%，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，大會由董事長宋尚龍先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經大會以記名方式投票表決，審議通過了以下事項：

　　（一）審議通過了公司2006年度董事會工作報告；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（二）審議通過了公司2006年度獨立董事工作報告；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（三）審議通過了公司2006年度監事會工作報告；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（四）審議通過了公司2006年年度報告及其摘要；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（五）審議通過了公司2006年度財務決算報告；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（六）審議通過了公司2006年度利潤分配方案；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（七）審議通過了關于吉林亞泰房地產開發有限公司資產租賃事宜；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（八）審議通過了《公司章程》修改草案；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　（九）審議通過了關于續聘中準會計師事務所有限公司為公司財務審計機構的議案；

　　同意票代表股份221，648，387股，占出席會議股東有表決權股份數的100%，反對票代表股份0股，棄權票代表股份0股。

　　三、律師見證情況

　　公司聘請了吉林吉人卓識律師事務所張曉蕙律師出席了會議，并出具了法律意見書。該法律意見書認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及會議表決程序均符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定，大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、吉林亞泰（集團）股份有限公司2006年度股東大會決議；

　　2、吉林吉人卓識律師事務所關于吉林亞泰（集團）股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO七年六月十五日