證券簡(jiǎn)稱：中國平安證券代碼：601318編號(hào)：臨 2007-019

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　二〇〇六年度分紅派息公告

　　特別提示：

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 人民幣0.22元（含稅）

　　● 每股派發(fā)現(xiàn)金紅利 人民幣0.198元（稅后）

　　● 股權(quán)登記日 2007年6月21日

　　● 除息日 2007年6月22日

　　● 紅利發(fā)放日 2007年6月27日

　　一、本公司2006年度利潤(rùn)分配方案已經(jīng)于2007年6月7日召開的2006年年度股東大會(huì)上審議通過。

　　二、分紅派息方案：

　　本次分紅派息以本公司總股本7，345，053，334股（包括首次公開發(fā)行A股增加的股本）為基數(shù)，派發(fā)2006年年度末期股息，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.22元，共計(jì)人民幣1，615，911，733.48元。其余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至2007年度。

　　其中，無限售條件A股自然人股東的現(xiàn)金紅利由本公司代扣代繳所得稅，稅后實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股人民幣0.198元；無限售條件A股法人股東及有限售條件的A股股東實(shí)際派發(fā)現(xiàn)金紅利每股人民幣0.22元。

　　三、分紅派息具體實(shí)施日期

　　股權(quán)登記日 2007年6月21日

　　除息日 2007年6月22日

　　紅利發(fā)放日 2007年6月27日

　　四、分派對(duì)象

　　截至2007年6月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。

　　五、分紅派息的實(shí)施辦法

　　有限售條件A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司直接發(fā)放。

　　無限售條件A股股東的現(xiàn)金紅利委托中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權(quán)登記日登記在冊(cè)并在上海證券交易所各會(huì)員單位辦理指定交易的股東派發(fā)。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。

　　H股股東的現(xiàn)金紅利發(fā)放不適用本公告。

　　六、咨詢聯(lián)系方式

　　聯(lián)系電話：4008866338-2101/2751

　　聯(lián)系傳真：0755-82431019/82431029

　　聯(lián)系電郵：IR@pingan.com.cn

　　七、備查文件

　　本公司2006年年度股東大會(huì)決議及公告。

　　特此公告

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　2007年6月15日

　　證券簡(jiǎn)稱：中國平安證券代碼：601318編號(hào)：臨 2007-020

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司

　　公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃

　　特別提示：

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于開展加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)公司字[2007]28號(hào)）以及深圳證監(jiān)局《關(guān)于做好深圳轄區(qū)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)工作的通知》（深證監(jiān)公司字[2007]14號(hào)）要求，本公司將公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查情況和整改計(jì)劃報(bào)告如下：

　　一、特別提示：公司治理方面存在的有待改進(jìn)的問題

　　中國平安一直以來致力于建立起探索和建立起國際標(biāo)準(zhǔn)的公司治理體系，在本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)中，經(jīng)過認(rèn)真對(duì)照中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的自查事項(xiàng)中，在檢索境內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，并認(rèn)真比照境內(nèi)外資本市場(chǎng)公司治理的最佳市場(chǎng)實(shí)踐典范的基礎(chǔ)上，公司主要發(fā)現(xiàn)了如下需要改進(jìn)的問題：

　　1、公司需要建立起一系列公司治理的基礎(chǔ)性制度

　　公司目前還沒有按照有關(guān)規(guī)定，制定執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則、信息披露事務(wù)管理制度和專門的募集資金管理制度，公司還沒有建立健全專門的定期報(bào)告編制、審議和披露規(guī)章制度。

　　2、公司還需要在公司治理方面進(jìn)行完善、改進(jìn)和提升

　　公司需要綜合境內(nèi)外有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定提供給獨(dú)立董事有關(guān)工作指引，公司需要根據(jù)中國保監(jiān)會(huì)的規(guī)定修訂公司的關(guān)聯(lián)交易管理制度，公司需要根據(jù)公司發(fā)行A股上市后的實(shí)際情況修訂董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的行為守則，并對(duì)投資者關(guān)系管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

　　二、中國平安公司治理概況

　　中國平安成立于1988年，經(jīng)過19年的發(fā)展，公司從一家地方性財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，發(fā)展成為經(jīng)營(yíng)區(qū)域覆蓋全國，以保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為核心，以統(tǒng)一的品牌向客戶提供包括保險(xiǎn)、銀行、證券、信托等多元化金融服務(wù)的全國領(lǐng)先的綜合性金融服務(wù)集團(tuán)。公司擁有約20萬名壽險(xiǎn)營(yíng)銷員及超過4萬名正式雇員，各級(jí)各類分支機(jī)構(gòu)及營(yíng)銷服務(wù)部門約3，000個(gè)，向3，000多萬名個(gè)人客戶及約200萬名公司客戶提供多元化金融服務(wù)。本公司2006年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入817億元，根據(jù)中國保險(xiǎn)年鑒的統(tǒng)計(jì)的保費(fèi)收入來衡量，本公司控股子公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司為中國第二大壽險(xiǎn)公司、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司為中國第三大產(chǎn)險(xiǎn)公司。中國平安未來將利用多渠道的優(yōu)勢(shì)，以保險(xiǎn)、銀行和資產(chǎn)管理為三大業(yè)務(wù)核心，致力于發(fā)展成為國際領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)集團(tuán)。

　　中國平安是中國第一家股份制的保險(xiǎn)公司，早在1993年就引進(jìn)了國際著名的投資銀行高盛和摩根士丹利作為戰(zhàn)略投資者，2002年匯豐又參股中國平安，中國平安在中國境內(nèi)大型金融企業(yè)中率先搭建了國際標(biāo)準(zhǔn)的管理體系與公司治理架構(gòu)。中國平安于2004年6月24日在香港成功發(fā)行H股并上市，2007年3月1日在境內(nèi)發(fā)行A股并成功上市，藉次契機(jī)，公司分別按照香港和境內(nèi)上市公司相關(guān)治理要求對(duì)公司治理進(jìn)行了完善。經(jīng)過多年來公司在治理方面的努力，中國平安已經(jīng)建立起為業(yè)內(nèi)稱道的規(guī)范的公司治理、國際化的管理團(tuán)隊(duì)和領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)機(jī)制。

　　中國平安曾經(jīng)兩度上榜國際著名財(cái)經(jīng)雜志《歐洲貨幣》（Euromoney）“亞洲最佳管理公司”排名，被評(píng)為亞洲最佳管理保險(xiǎn)公司，2007年4月26日，中國平安榮獲國際知名財(cái)經(jīng)刊物《財(cái)經(jīng)雜志》（The Asset Magazine）“公司治理獎(jiǎng)”，被評(píng)為“中國最佳治理公司”第一名。中國平安自2004年6月發(fā)行H股及2007年3月發(fā)行A股并上市以來，公司價(jià)值在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上得到了廣大投資者的認(rèn)同，公司H股市場(chǎng)交易價(jià)格較發(fā)行價(jià)增長(zhǎng)了4倍，公司A股市場(chǎng)交易價(jià)格較發(fā)行價(jià)增長(zhǎng)了約1倍。

　　三、公司治理存在的問題及原因

　　雖然中國平安在公司治理方面取得了一些成績(jī)，但中國平安的公司經(jīng)營(yíng)管理層和全體員工仍保持清醒頭腦，深知作為一家與巨型跨國金融企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的中國本土企業(yè)，公司在治理規(guī)范度和公平度、信息披露及時(shí)性和透明度、股東價(jià)值提升及認(rèn)同度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定遵守程度、風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和內(nèi)部控制制度的完善程度方面仍有進(jìn)一步改善和提升的空間。

　　因此，公司高度重視本次公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，在組織上、人員上和制度上作了充分的準(zhǔn)備和保障，通過自查公司發(fā)現(xiàn)的問題主要如下：

　　1、執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則

　　根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定：公司設(shè)執(zhí)行委員會(huì)，由首席執(zhí)行官(CEO)、首席營(yíng)運(yùn)官(COO)、首席財(cái)務(wù)官(CFO)以及其他若干成員組成，執(zhí)行委員會(huì)應(yīng)制訂執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　公司目前雖然制定了《集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)會(huì)議制度（ 2006版 ）》，但該制度僅屬于公司內(nèi)部的會(huì)議制度，尚未通過公司董事會(huì)審議并批準(zhǔn)。

　　2、信息披露事務(wù)管理制度

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司信息披露管理辦法》的要求，公司需要在6月30日前完成《信息披露事務(wù)管理制度》的制定和修改，并提交董事會(huì)審議。

　　公司目前按照《上市公司信息披露管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定由董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)信息披露工作，并制定有相應(yīng)的規(guī)章和指南，但作為指導(dǎo)公司信息披露事務(wù)的專門制度，《信息披露事務(wù)管理制度》目前尚在制定過程中。

　　3、募集資金管理制度

　　雖然目前公司對(duì)募集資金實(shí)行嚴(yán)格的專項(xiàng)專戶管理，募集資金均集中存放在深圳市商業(yè)銀行的專項(xiàng)賬戶中，募集資金的使用也必須遵循公司既有的資金使用辦法和制度，但作為指導(dǎo)募集資金存儲(chǔ)和使用的專門制度，公司《募集資金管理制度》正在制定過程中。

　　4、定期報(bào)告編制、審議和披露規(guī)章制度

　　公司自2004年6月發(fā)行H股并上市以來，在每次定期報(bào)告編制前均制定嚴(yán)格的時(shí)間安排表及任務(wù)工作分工表，將定期報(bào)告工作程序中的每項(xiàng)具體工作進(jìn)行分解，并確定嚴(yán)格的時(shí)間要求和責(zé)任人，公司嚴(yán)格按照此工作計(jì)劃進(jìn)行定期報(bào)告的編制、審議和披露。公司自上市以來定期報(bào)告及時(shí)披露，無推遲情況。

　　但公司目前尚未建立健全專門的定期報(bào)告的編制、審議和披露的流程及規(guī)章制度。

　　5、獨(dú)立董事工作指引

　　雖然在《公司章程》和董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)工作細(xì)則中，對(duì)獨(dú)立董事的任職資格、任免制度、職責(zé)、義務(wù)有相關(guān)規(guī)定。但公司未制訂專門的獨(dú)立董事制度，公司需要匯總境內(nèi)外有關(guān)規(guī)定，參照最佳市場(chǎng)實(shí)踐制定有關(guān)獨(dú)立董事工作指引。

　　6、關(guān)聯(lián)交易管理制度

　　中國保監(jiān)會(huì)2007年4月6日制定發(fā)布了《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》，要求各保險(xiǎn)公司貫徹落實(shí)。公司需要根據(jù)保監(jiān)會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的管理規(guī)定，相應(yīng)修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度。

　　7、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的行為守則

　　公司2004年6月發(fā)行H股并上市后，公司制定了有關(guān)的《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的行為守則》，公司2007年3月發(fā)行A股并上市后，該守則需要根據(jù)境內(nèi)A股有關(guān)的法律法規(guī)作出相應(yīng)修訂。

　　8、投資者關(guān)系管理制度

　　公司設(shè)立投資者關(guān)系管理委員會(huì)，并由集團(tuán)總經(jīng)理任主任，公司在Ｈ股上市以后，為強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，制訂了《投資者關(guān)系管理委員會(huì)章程》、《投資者關(guān)系工作指引》、《投資者關(guān)系信息發(fā)布制度》及《投資者關(guān)系對(duì)內(nèi)對(duì)外信息發(fā)送制度》等。

　　公司2007年3月發(fā)行A股并上市后，面臨新的投資者群體和新的監(jiān)管環(huán)境，需要對(duì)現(xiàn)有的投資者關(guān)系管理制度，遵照境內(nèi)A股有關(guān)的法律法規(guī)作出相應(yīng)修訂。

　　通過本次對(duì)公司治理的自查活動(dòng)，公司對(duì)照相關(guān)監(jiān)管要求對(duì)公司治理的方方面面進(jìn)行了深入全面的檢視和分析，并發(fā)現(xiàn)了上述一系列的問題。分析上述問題產(chǎn)生的主要原因，公司認(rèn)為，雖然自2004年6月H股上市以來，中國平安作為一家公眾上市已經(jīng)成功運(yùn)作有近三年的時(shí)間，在公司治理方面也已建立了一整套較為成熟的制度基礎(chǔ)和體系，但作為一家在境內(nèi)上市時(shí)間不長(zhǎng)的Ａ股公司，中國平安對(duì)國內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)的理解和掌握還不夠全面和透徹，特別是在上述問題方面，還未達(dá)到相關(guān)監(jiān)管要求，公司仍需要根據(jù)中國境內(nèi)有關(guān)法律法規(guī)的要求，加強(qiáng)法人治理的一系列基礎(chǔ)性管理制度的制定。

　　四、整改措施、整改時(shí)間及責(zé)任人

　　針對(duì)本次法人治理專項(xiàng)活動(dòng)發(fā)現(xiàn)的問題，公司提出如下整改措施以及計(jì)劃：

　　1、制定《執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則》

　　公司計(jì)劃立即著手根據(jù)公司章程的規(guī)定制定《執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則》，并將公司執(zhí)行委員會(huì)制定的《執(zhí)行委員會(huì)工作細(xì)則》提交2007年8月16日召開的公司中期董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官馬明哲

　　具體責(zé)任部門為：集團(tuán)辦公室、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　2、制定《信息披露事務(wù)管理制度》

　　公司計(jì)劃制定《信息披露事務(wù)管理制度》，在2007年6月底之前以通訊表決方式召開一次臨時(shí)董事會(huì)，董事會(huì)審議批準(zhǔn)《信息披露事務(wù)管理制度》后實(shí)施。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司常務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書長(zhǎng)孫建一

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)法律事務(wù)部、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　3、制定募集資金管理制度

　　公司計(jì)劃在2007年5月底前制定《募集資金管理制度》，包括募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用制度等內(nèi)容，該制度擬在公司內(nèi)部以制度文件形式頒布實(shí)行。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司總經(jīng)理（首席運(yùn)營(yíng)官）和首席財(cái)務(wù)官張子欣

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)資金管理部、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　4、制定定期報(bào)告編制、審議和披露規(guī)章制度

　　公司計(jì)劃由所有定期報(bào)告工作的相關(guān)部門根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律法規(guī)的要求，建立健全專門的定期報(bào)告的編制、審議和披露的流程及規(guī)章制度。2007年6月底之前擬在公司內(nèi)部以制度文件形式頒布實(shí)行。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司常務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書長(zhǎng)孫建一

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)財(cái)務(wù)部、集團(tuán)法律事務(wù)部、集團(tuán)品牌宣傳部、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　5、獨(dú)立董事工作指引

　　公司計(jì)劃根據(jù)境內(nèi)外有關(guān)法律法規(guī)的要求，同時(shí)參考最佳市場(chǎng)實(shí)踐，綜合匯總形成獨(dú)立董事工作指引。2007年8月16日中期董事會(huì)上作為備案文件提交董事會(huì)。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司常務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書長(zhǎng)孫建一

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)法律事務(wù)部、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　6、關(guān)聯(lián)交易管理制度

　　公司計(jì)劃根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》的要求，相應(yīng)修訂公司關(guān)聯(lián)交易管理制度，2007年6月底以前以公司內(nèi)部制度形式發(fā)布實(shí)行。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司常務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書長(zhǎng)孫建一

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)法律事務(wù)部

　　7、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的行為守則

　　公司計(jì)劃根據(jù)境內(nèi)A股有關(guān)法律法規(guī)的要求，相應(yīng)修訂公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有及買賣本公司股票的行為守則》，2007年6月底以前以公司內(nèi)部制度形式發(fā)布實(shí)行。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司常務(wù)副總經(jīng)理和董事會(huì)秘書長(zhǎng)孫建一

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)法律事務(wù)部、集團(tuán)人力資源部、集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　8、修訂投資者關(guān)系管理制度

　　公司投資者關(guān)系管理委員會(huì)計(jì)劃遵照境內(nèi)A股有關(guān)的法律法規(guī)對(duì)《投資者關(guān)系管理委員會(huì)章程》和《投資者關(guān)系工作指引》進(jìn)行相應(yīng)修訂，修訂的相關(guān)制度計(jì)劃在2007年5月底前完成初稿，于8月提交投資者關(guān)系管理委員會(huì)會(huì)議審議通過并生效。

　　該項(xiàng)工作的責(zé)任人為：

　　中國平安公司治理專項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)：執(zhí)行董事兼公司總經(jīng)理（首席運(yùn)營(yíng)官）和首席財(cái)務(wù)官張子欣

　　具體落實(shí)部門為：集團(tuán)董事會(huì)辦公室

　　五、有特色的公司治理做法

　　中國平安長(zhǎng)期以來以股東價(jià)值為核心，在股東、客戶、員工和社會(huì)公眾四個(gè)利益團(tuán)體的中建立一個(gè)公司治理高度平衡機(jī)制，促進(jìn)了公司的長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展。公司以股東價(jià)值增長(zhǎng)為指導(dǎo)思想，公司治理以符合國際慣例、符合中國國情、符合行業(yè)特點(diǎn)為原則，遵守交易所的上市規(guī)則、遵守中國法律法規(guī)以及各監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)完善公司治理制度。

　　為了提升公司的利潤(rùn)和價(jià)值，并吸引、保留和激勵(lì)本公司高級(jí)管理人員和為公司成功運(yùn)營(yíng)作出重要貢獻(xiàn)的關(guān)鍵員工，經(jīng)2004年4月20日召開的2003年年度股東大會(huì)審議通過，中國平安建立了高級(jí)管理人員長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（虛擬股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃）。長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃不授予員工真實(shí)的股票，該計(jì)劃符合法律法規(guī)的有關(guān)要求。

　　公司不會(huì)根據(jù)長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃發(fā)行任何股份。虛擬股權(quán)以單位方式授予，每個(gè)單位代表1股本公司H股。該計(jì)劃的參與者將在行使上述權(quán)利時(shí)收到現(xiàn)金付款，但當(dāng)年該計(jì)劃參與者的收益總額不得超過行權(quán)年度估計(jì)凈利潤(rùn)的4%，其中現(xiàn)金付款金額等于已行使權(quán)利單位數(shù)量乘以行使價(jià)與行權(quán)時(shí)H股市場(chǎng)價(jià)之間的差額。虛擬期權(quán)的成本通過利用Black－Scholes公式，并考慮授予的條件，在授予日按公允價(jià)值進(jìn)行估算。本公司就上述公允價(jià)值在上述人員相關(guān)服務(wù)期間內(nèi)進(jìn)行預(yù)提，直至預(yù)提的負(fù)債結(jié)清為止；于各資產(chǎn)負(fù)債表日至結(jié)清日期（包括該日），上述預(yù)提的負(fù)債會(huì)根據(jù)公允價(jià)值的變動(dòng)重新估算，公允價(jià)值的變動(dòng)在利潤(rùn)表中確認(rèn)。長(zhǎng)期獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃成為激勵(lì)高管實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。2007年，第一期期權(quán)即將行權(quán)，目前還未發(fā)現(xiàn)問題。

　　六、其他需要說明的事項(xiàng)

　　公司對(duì)照深圳證監(jiān)局《關(guān)于深圳上市公司在大股東附屬財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)存款有關(guān)事項(xiàng)的通知》（深證局公司字[2006]026號(hào)）和《關(guān)于對(duì)上市公司向大股東、實(shí)際控制人提供未公開信息行為加強(qiáng)監(jiān)管的通知》（深證局公司字[2007]11號(hào)）的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行自查，公司沒有在持股5%以上股東附屬財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)存款，公司嚴(yán)格按照《上市公司信息披露管理辦法》對(duì)所有股東進(jìn)行公平的信息披露，本公司沒有單獨(dú)向持股5%以上股東報(bào)送未公開信息情況。

　　本公司2004年6月24日H股發(fā)行并上市時(shí)的《公司章程》系根據(jù)《到境外上市公司章程必備條款》、證監(jiān)海函[1995]1號(hào)《關(guān)于到香港上市公司對(duì)公司章程作補(bǔ)充修改的意見的函》、《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)境外上市公司規(guī)范運(yùn)作和深化改革的意見》以及《香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則》制定。公司根據(jù)2005年10月新修訂的《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2006年修訂）》、《上市公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等文件以及上證所的有關(guān)要求，進(jìn)一步修訂了《公司章程》，修訂后的《公司章程》提交公司2006年11月13日召開的2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議修改通過，并于2006年12月13日經(jīng)中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（保監(jiān)發(fā)改[2006] 1359號(hào)）批復(fù)，自2007年3月1日公司首次公開發(fā)行A股上市之日起生效。

　　根據(jù)公司治理專項(xiàng)工作安排，2007年4月28日至6月30 日為公眾評(píng)議階段，歡迎投資者和社會(huì)公眾通過電話、電子郵箱等對(duì)公司的治理情況進(jìn)行評(píng)議，提出寶貴意見和建議。

　　電子郵箱：IR@pingan.com.cn

　　傳真：（86）-755－82400850

　　聯(lián)系電話：（86）-755－22623589、22626372

　　網(wǎng)站：www.pingan.com.cn

　　上海證券交易所：www.sse.com.cn，“上市公司治理評(píng)議”專欄

　　特此公告

　　附件：加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查事項(xiàng)回復(fù)（詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）

　　中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

　　二○○七年六月十五日