證券代碼：600101證券簡稱：*ST明星 編號：臨2007-27號

　　四川明星電力股份有限公司董事會關于取消股東大會議案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2007年6月1日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站發布《關于召開公司2006年度股東大會的公告》。

　　公告中原定審議的第5項議題為：《審議增選公司獨立董事的議案》，由于獨立董事候選人劉隆齊的部分條件不能滿足《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的要求，根據有關規定，公司決定取消擬提請于2006年6月22日召開的2006年度股東大會審議的《增選公司獨立董事的議案》。有關議案將待提名人重新提出候選人后，提請下次股東大會審議。

　　本次股東大會的其他事項不變，詳見2007年6月1日刊登于《中國證券報》、《證券日報》上的《四川明星電力股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知》。

　　特此公告

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二00七年六月十四日