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天津環球磁卡股份有限公司2006年度股東大會決議公告(等)http://www.sina.com.cn 2007年06月15日 02:40 中國證券網-上海證券報
證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-033 天津環球磁卡股份有限公司 2006年度股東大會決議公告 公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 天津環球磁卡股份有限公司2006年度股東大會于2007年6月14日上午9：00在公司多功能會議廳以現場方式召開。本次會議由公司董事會召集，董事長阮強主持，公司部分董事、監事和高管人員出席了大會。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 出席本次會議的股東及股東代理人共30人，代表有表決權股份243782579股，占公司總股本551659203股的44.19%，其中非流通股股東（股東授權代理人）6名，代表股份數為240990075股，占參會有表決權股份的98.85％、流通股股東（股東授權代理人）24名，代表股份數為2792504股，占參會有表決權股份的1.15％。 大會以記名投票的表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結果如下： 一、審議通過了《2006年度報告全文及摘要》 表決結果：同意242764399股，占出席會議有表決權股份總數的99.58％，反對17500股，棄權1000680股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意1774324股，占出席會議流通股有表決權股份總數的63.54％，反對17500股，棄權1000680股。 二、審議通過了《2006年度董事會工作報告》 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 三、審議通過了《2006年度監事會工作報告》 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 四、審議通過了《2006年度財務決算報告》 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 五、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》 依據萬隆會計師事務所對公司2006年度的財務審計結果，實現凈利潤為-365，101，683.97元，2006年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉增股本。 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 六、審議通過了關于續聘萬隆會計師事務所為公司財務審計機構的議案 董事會繼續聘任萬隆會計師事務所有限公司為公司財務審計機構，審計費用為60萬元。 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 七、審議通過了關于修改《公司章程》的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 八、會議經累積投票審議通過了關于董事會換屆的議案 1、關于選舉阮強為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243782579股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2792504股，占出席會議流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。 2、關于選舉郭春立為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 3、關于選舉劉金生為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 4、關于選舉郝連玖為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 5、關于選舉張彥兵為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243782579股，占出席會議有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2792504股，占出席會議流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股。 6、關于選舉尹宏海為公司第五屆董事會董事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 7、關于選舉侯欣一為公司第五屆董事會獨立董事的議案 表決結果：同意243741879股，占出席會議有表決權股份總數的99.98％，反對17500股，棄權23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2751804股，占出席會議流通股有表決權股份總數的98.54％，反對17500股，棄權23200股。 8、關于選舉王愛儉為公司第五屆董事會獨立董事的議案 表決結果：同意243741879股，占出席會議有表決權股份總數的99.98％，反對17500股，棄權23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2751804股，占出席會議流通股有表決權股份總數的98.54％，反對17500股，棄權23200股。 9、關于選舉漆臘水為公司第五屆董事會獨立董事的議案 表決結果：同意243741879股，占出席會議有表決權股份總數的99.98％，反對17500股，棄權23200股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2751804股，占出席會議流通股有表決權股份總數的98.54％，反對17500股，棄權23200股。 九、審議通過了關于監事會換屆的議案 1、關于選舉齊運來為公司第五屆監事會監事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 2、關于選舉李恩媛為公司第五屆監事會監事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 3、關于選舉張燕為公司第五屆監事會監事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 4、關于選舉閆桂英為公司第五屆監事會監事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 5、關于選舉羅杰為公司第五屆監事會監事的議案 表決結果：同意243765079股，占出席會議有表決權股份總數的99.99％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意240990075股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 十、審議通過了《關于關聯交易的議案》 表決結果：該議案涉及關聯交易，關聯股東天津環球磁卡集團有限公司不參與表決，出席會議的有效表決股數為60401265股，其中同意60383765股，占出席會議有表決權股份總數的99.97％，反對17500股，棄權0股。其中，非流通股股東同意57608761股，占出席會議非流通股有表決權股份總數的100％，反對0股，棄權0股；流通股股東同意2775004股，占出席會議流通股有表決權股份總數的99.37％，反對17500股，棄權0股。 本次股東大會經北京君致律師事務所鄧鴻成律師、劉小英律師見證并認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。 備查文件目錄： 1、經董事簽字確認的股東大會決議。 2、律師出具的法律意見書。 天津環球磁卡股份有限公司董事會 2007年6月14日 證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-034 天津環球磁卡股份有限公司 第五屆董事會第一次會議 決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 天津環球磁卡股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2007年6月14日在公司多功能會議廳召開，應到董事9人，實到董事8人，會議由公司董事阮強主持，董事張彥兵因公未能出席也未委托，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議并以8票同意、0票棄權、0票反對形成了如下決議： 一、推選阮強為公司董事長（簡歷附后）； 二、聘任劉金生為公司總經理，聘任蔚麗霞為公司董事會秘書（簡歷附后）； 三、審議通過關于修訂公司信息披露制度的議案。（全文詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn） 特此公告。 天津環球磁卡股份有限公司董事會 2007年6月14日 附：簡歷 阮強，男，1959年7月出生，漢族，中共黨員，碩士，高級工程師。曾任天津市自動化儀表工業公司干部、天津市電子儀表工業管理局干部、天津市經委計劃處副主任科員、天津市經委技改處主任科員、副處長、天津市政府減負辦主任兼長城（天津）質量保證中心主任（總經理），現任天津環球磁卡集團有限公司黨委書記、董事、天津環球磁卡股份有限公司黨委書記、董事長。 劉金生，男，1955年出生，中共黨員，碩士。曾任天津市人民印刷廠生產經營科副科長、黨委書記兼廠長，天津環球磁卡股份有限公司總經理助理、辦公室主任、副總經理、CEO、董事，現任天津環球磁卡股份有限公司董事、常務副總經理。 蔚麗霞，女，1975年出生，大學本科學歷。畢業于南開大學金融系，曾任天津環球磁卡股份有限公司金融證券部部長、董事，現任天津環球磁卡股份有限公司董事會秘書。 附： 天津環球磁卡股份有限公司 獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見 根據《上海證券交易所股票上市規則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》等的有關規定，本人作為天津環球磁卡股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對2007年6月14日召開的公司第五屆董事會第一次會議審議的關于聘任高級管理人員的議案，在查閱公司提供的有關資料，了解有關情況后，發表獨立意見如下： 1、經查閱劉金生、蔚麗霞的個人履歷，被提名人均具有擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規則》有關限制擔任公司高級管理人員的行為，其任職資格合法。 2、公司董事會提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，同意公司第五屆董事會第一次會議聘任劉金生為公司總經理；聘任蔚麗霞為公司董事會秘書。 獨立董事：侯欣一 王愛儉 漆臘水 2007年6月14日 證券代碼：600800證券簡稱：S*ST磁卡編號：臨07-035 天津環球磁卡股份有限公司 第五屆監事會第一次會議 決議公告 公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 天津環球磁卡股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2007年 6月14日在公司會議室召開，應到監事5人，實到監事5人，會議由監事齊運來先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并以5票同意、0票棄權、0票反對，形成了如下決議：推選齊運來先生為公司第五屆監事會主席，推選李恩媛女士為公司第五屆監事會副主席。 特此公告。 天津環球磁卡股份有限公司監事會 2007年6月14日 附：簡歷 齊運來，男，1951年5月出生，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任天津市人民印刷廠宣傳部副部長、宣傳部長，人民印刷廠黨委副書記、天津環球磁卡股份有限公司黨委副書記兼紀委書記，現任天津環球磁卡股份有限公司紀委書記、監事會主席。 李恩媛，女，1954年9月出生，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任天津市人民印刷廠團委副書記，書記，機修車間黨支部書記、人民印刷廠工會主席，天津環球磁卡股份有限公司工會主席，現任天津環球磁卡股份有限公司黨委副書記、監事會副主席。
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