證券代碼：600237證券簡稱：銅峰電子編號：臨2007-026

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司控股股東———安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱：“銅峰集團”）原系銅陵市工業國有資產經營有限公司（以下簡稱“銅陵國資”）全資子公司，銅峰集團持有本公司108，791，280股國有法人份，占本公司總股本的27.20%。經銅陵市人民政府批準，銅峰集團于2006年10月通過安徽長江產權交易所銅陵分所公開征集戰略投資者進行資產重組（詳見2006年10月30日《上海證券報》、《證券日報》）。按公開征集程序，并報銅陵市人民政府研究同意，后選定鐵牛集團有限公司（以下簡稱：“鐵牛集團”）為銅峰集團的戰略投資者，具體的方案為：銅峰集團的注冊資本擬增加至13，231.77萬元，其中，鐵牛集團出資8，000萬元，持有銅峰集團60.46%的股權，銅陵國資以銅峰集團評估后的國有浄資產出資5，231.77萬元，持有銅峰集團39.54%的股權；本次增資擴股方案得到批準后，銅陵國資將持有的銅峰集團5231.77萬元國有股權，在3個月內通過產權交易中心公開掛牌轉讓，如無其它出價者（或出價低于5245萬元），鐵牛集團將按不低于5245萬元的價格收購。鐵牛集團已于2006年11月份，兩次以現金方式注資銅峰集團8000萬元，本次增資擴股方案已得到了安徽省人民政府皖政秘[2006]202號文件批準。由于銅峰集團主要的資產是持有銅峰電子108，791，280國有股，對于國有股的定價存在較大的不確定性，相關的法律法規也未公開披露，只有得到國務院國資委的批準，才能最終確定注冊資本和合資雙方的持股比例。

　　2007年6月14日，本公司接銅峰集團通知，2007年6月13日，國務院國資委以國資產權[2007]523號文件批復，同意銅峰集團國有產權變動涉及其所持有的銅峰電子108，791，280國有股性質變更為非國有股。銅峰集團增資擴股及合資雙方持股比例方案已得到國務院國資委的認可，鐵牛集團成為銅峰集團及銅峰電子的實際控制人。

　　銅峰集團將在近日依照規定程序到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理股份性質變更的相關手續。本次實際控制人變更情況詳見鐵牛集團出具的“安徽銅峰電子股份有限公司詳式權益變動報告書”。

　　特此公告！

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2007年6月14日

　　安徽銅峰電子股份有限公司

　　詳式權益變動報告書

　　上市公司名稱：安徽銅峰電子股份有限公司

　　

股票上市地點：上海證券交易所

　　股票簡稱：銅峰電子

　　股票代碼：600237

　　信息披露人名稱：鐵牛集團有限公司

　　住所：永康市五金科技工業園

　　通訊地址：永康市五金科技工業園

　　詳式權益變動報告書簽署日期：2007年6月14日

　　信息披露義務人聲明

　　本公司依據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》及《公開發行證券公司信息披露內容與格式準則第15號—權益變動報告書》及相關的法律、法規編寫本報告。

　　依據《證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定，本報告書已全面披露了鐵牛集團有限公司（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）所持有、控制的安徽銅峰電子股份有限公司（以下簡稱：“銅峰電子”）股份。

　　截至本報告書簽署之日，除本報告書披露的持股信息外，上述信息披露義務人沒有通過任何其他方式在銅峰電子擁有權益。

　　鐵牛集團有限公司（以下簡稱“鐵牛集團”）簽署本報告已獲得必要的授權和批準，其履行亦不違反信息披露義務人章程或內部規則中的任何條款，或與之相沖突。

　　本次權益變動是根據本報告所載明的資料進行的。除本公司和所聘請的專業機構外，沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信息和對本報告書做出任何解釋或者說明。

　　第一節 釋義

　　除非另有說明，以下簡稱在本報告書中作如下釋義：

　　本公司、鐵牛集團、信息披露義務人：鐵牛集團有限公司

　　上市公司、銅峰電子：安徽銅峰電子股份有限公司

　　銅陵國資：銅陵市工業國有資產經營有限公司

　　報告、本報告、本報告書：安徽銅峰電子股份有限公司詳式權益變動報告書本次權益變動、變動、本次變動：指鐵牛集團有限公司對銅峰電子控股股東銅峰集團增資擴股

　　交易所：上海證券交易所

　　中國證監會：中國證券監督管理委員會

　　登記公司：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　元：指人民幣元

　　第二節 信息披露義務人介紹

　　一、信息披露義務人基本情況

　　信息披露義務人名稱：鐵牛集團有限公司

　　成立日期：1996年12月20日

　　注冊地址：永康市五金科技工業園

　　法定代表人：應建仁

　　注冊資本：壹億零壹佰捌拾萬元

　　營業執照注冊號碼：3307842002135（1/1）

　　經營范圍：實業投資，汽車、汽車和拖拉機配件、模具 、鈑金件、電機產品、五金工具、家用電器、儀器儀表、建筑材料、裝飾材料的開發、制造、加工、銷售；金屬材料銷售；經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務（凡涉及許可證或專項審批的憑有效證件經營）。

　　控股股東名稱：應建仁、徐美兒，應建仁、徐美兒分別持有鐵牛集團有限公司（以下簡稱“鐵牛集團”）90%、10%的股權。應建仁、徐美兒系夫妻關系。

　　二、信息披露義務人產權關系及控制關系

　　（一）信息披露義務人股權關系結構圖如下

　　（二）信息披露義務人控股股東情況：

　　鐵牛集團控股股東為應建仁、徐美兒，應建仁、徐美兒分別持有鐵牛集團90%、10%的股權，應建仁、徐美兒系夫妻關系。

　　（三）信息披露義務人簡介：

　　鐵牛集團為1996年12月20日成立的民營有限責任公司，法定代表人為應建仁，注冊地址為浙江省永康市五金科技工業園，注冊資本為壹億零壹佰捌拾萬元。

　　（四）信息披露義務人持有其他上市公司百分之五以上的發行在外的股份情況。

　　截止本報告書簽署日，鐵牛集團持有黃山金馬集團有限公司90%的股權，黃山金馬集團有限公司系上市公司黃山金馬股份有限公司控股股東，持有黃山金馬股份有限公司46.92%的股份。

　　第三節 信息披露義務人持股變動情況

　　一、本次變動情況

　　安徽銅峰電子股份有限公司控股股東———安徽銅峰電子（集團）公司（以下簡稱：“銅峰集團”）持有銅峰電子108，791，280股有限售條件股份，占銅峰電子總股本的27.20%。銅峰集團系銅峰電子原實際控制人銅陵市工業國有資產經營有限公司（以下簡稱“銅陵國資”）全資子公司。

　　經銅陵市人民政府批準，銅峰集團于2006年10月30日至11月5日，通過安徽長江產權交易所銅陵分所公開征集戰略投資者進行資產重組（詳見2006年10月30日《上海證券報》、《證券日報》）。按公開征集程序，并報銅陵市人民政府研究同意，選定鐵牛集團為銅峰集團的戰略投資者，具體的方案為：銅峰集團的注冊資本擬增加至13，231.77萬元，其中，鐵牛集團出資8，000萬元，持有銅峰集團60.46%的股權，銅陵國資以銅峰集團評估后的國有浄資產出資5，231.77萬元，持有銅峰集團39.54%的股權；本次增資擴股方案得到批準后，銅陵國資將持有的銅峰集團5231.77萬元國有股權，在3個月內將通過產權交易中心公開掛牌轉讓，如無其它出價者（或出價低于5245萬元），鐵牛集團將按不低于5245萬元的價格收購。鐵牛集團已于2006年11月份，兩次以現金方式注資銅峰集團8000萬元。本次增資擴股業已得到了安徽省人民政府以皖政秘[2006]202號文件批準

　　由于銅峰集團主要的資產是持有銅峰電子的108，791，280國有股，對于國有股的定價存在較大的不確定性，相關的法律法規也未公開披露，只有得到國務院國資委的批準，才能最終確定注冊資本和合資雙方的持股比例。

　　2007年6月13日，經國務院國資委國資產權[2007]523號文件批復，同意銅峰集團國有產權變動涉及其所持有的銅峰電子108，791，280國有股性質變更為非國有股，銅峰集團將在近日依照規定程序到證券登記結算公司辦理股份性質變更的相關手續。以上增資擴股及合資雙方持股比例方案得到國務院國資委的認可，鐵牛集團成為銅峰集團及銅峰電子的實際控制人。

　　二、前六個月內買賣掛牌交易股份情況

　　鐵牛集團在提交本報告之日前六個月內，沒有通過證券交易所的證券交易買賣銅峰電子掛牌交易股份的行為。

　　三、前24個月內與上市公司之間的重大交易

　　鐵牛集團在提交本報告之日前24個月內，與銅峰電子之間無重大交易。

　　四、是否有意在未來12個月內繼續增加其在上市公司中擁有的權益。

　　截止本報告書提交之日，除重組協議中約定的在未來3個月內通過產權交易中心收購銅陵國資持有的銅峰集團5231.77萬元股權以外，鐵牛集團沒有在未來12個月內繼續增加其在上市公司中擁有的權益的意愿。

　　第四節 后續計劃

　　一、對銅峰電子主營業務的改變或調整

　　在未來12個月內，鐵牛集團沒有改變銅峰電子主營業務的計劃。

　　二、對銅峰電子董事、監事、高級管理人員組成的改變

　　鐵牛集團在未來12個月內，將遵照銅峰電子《公司章程》的規定，通過股東大會更換銅峰電子兩至三名董事;

　　對銅峰電子監事會，鐵牛集團在未來12個月內，無改選計劃;

　　在未來12個月內，鐵牛集團將更換或減少銅峰電子一至兩名高級管理人員。

　　四、對銅峰電子現有員工的聘用計劃的改變

　　鐵牛集團在此次變動完成后，在未來12個月內，沒有對銅峰電子現有員工聘用計劃作出重大變動的計劃。

　　五、對銅峰電子公司章程的修改

　　鐵牛集團將按照法律法規的要求并結合公司實際情況修改銅峰電子公司章程。

　　第五節 對上市公司的影響分析

　　一、關于資產及經營的獨立性

　　本次變動后，鐵牛集團將成為銅峰電子的實際控制人，其與銅峰電子之間將保持人員獨立、資產完整、業務獨立、財務獨立和機構獨立；

　　本次變動對銅峰電子的獨立經營無實質性影響，銅峰電子仍將在經營生產中保持獨立。

　　二、關于同業競爭及關聯交易

　　鐵牛集團與銅峰電子主業不同，不存在同業競爭或潛在的同業競爭，也不存在關聯交易。

　　第六節 獨立財務顧問核查意見

　　公司將盡快聘請財務顧問出具財務顧問報告并對上述權益變動報告書披露的內容出具核查意見。

　　第七節 備查文件

　　下列備查文件可在銅峰電子董事會秘書處或上海證券交易所查閱：

　　1、鐵牛集團有限公司營業執照；

　　2、本報告書的文本

　　第八節 其它重大事項

　　截止本報告簽署日，本公司不存在與本次權益變動有關的應當披露的其他重大事項。

　　第九節 相關聲明

　　信息披露義務人聲明

　　本人（以及本人所代表的機構）承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　鐵牛集團有限公司

　　法定代表人：應建仁

　　2007年6月14日

　　詳式權益變動報告書

　　信息披露義務人（蓋章）：鐵牛集團有限公司

　　法定代表人（簽章）：應建仁

　　日期：2007年6月14日