本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　本公司第一次有限售條件的流通股上市工作已于2007年2月12日實施完畢。

　　本次有限售條件的流通股上市數量為331，500股。

　　本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月19日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、“公司股權分置改革于2006年01月20日經相關股東會議通過，以2006年02月08日作為股權登記日實施，于2006年02月10日實施后首次復牌。”

　　2、公司股權分置改革方案沒有追加對價。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　北京能源投資（集團）有限公司承諾持有的非流通股自獲得上市流通權之日起，在36個月內不上市交易或轉讓，即流通權鎖定期為36個月；流通權鎖定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售股份合計占天創置業總股本的比例在12個月內不超過百分之五、24個月內不超過百分之十；

　　北京力成投資管理有限公司承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓，在上述禁售期滿后的第一個12個月內通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數量占天創置業股份總數的比例不超過百分之五，在24個月內不超過百分之十。

　　其他參與股權分置改革的非流通股股東承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。

　　三、本公司第一次有限售條件的流通股上市工作結束至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、本次增加可上市流通的股東為王霄和周進發。

　　自然人股東王霄和周進發的增加是由于原股東上海雙翊商貿有限公司營業執照已被吊銷，故通過財產公證的方式先將其所持我公司260，000股股份分別過戶給自然人股東王霄和周進發，然后再由兩位自然人向京能集團償還墊付股份39，000股后而增加。

　　2、本公司第一次有限售條件的流通股上市工作結束至今，公司股本結構發生變化。

　　（1）因2007年3月底京能集團獲得王霄和周進發兩位股東償還的墊付股份39，000股；4月底公司非公開發行股份6000萬股，京能集團認購3900萬股，剩余2100萬股由其他境內法人股東認購；5月底公司向全體股東實施2006年度10送5股分紅方案，致使本公司國家股由46，315，190股增加至128，031，285股；

　　（2）因公司非公開發行6000萬股股份后，又向全體股東實施2006年度10送5股分紅方案，致使其他境內法人持有股份由1，647，425股增加至33，971，137股；

　　（3）因2007年3月底股東周進發和王霄向京能集團償還墊付股份39，000股，致使境內自然人持有股份由260，000股減少至221，000股；因5月底公司向全體股東實施2006年度10送5股分紅方案，致使境內自然人持有股份由221，000股增加至331，500股；

　　3、本公司第一次有限售條件的流通股上市工作結束至今，公司大股東京能集團持有有限售條件流通股的比例發生了變化。

　　因京能集團獲得王霄和周進發等兩位股東償還的股份39，000股；公司向京能集團非公開發行3900萬股股份后，又向全體股東實施2006年度10送5股分紅方案，京能集團持股數由46，315，180股增加至128，031，270股，持股比例由35．99％增加至45．23％。京能集團獲得的全部股份會與其原先所持股份遵照承諾一同鎖定。

　　四、公司不存在大股東占用資金情況。

　　五、保薦機構核查意見

　　本公司股改保薦機構為海通證券股份有限公司，保薦機構認為本次天創置業董事會提出的有限售條件的流通股上市流通事宜符合《關于上市公司股權分置改革的指導意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》等相關規定和天創置業相關股東在股權分置改革說明書所做的有關承諾。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為331，500股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2007年6月19日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　數量

　　（單位：股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　王 霄

　　198，900

　　0．07％

　　198，900

　　0

　　2

　　周進發

　　132，600

　　0．05％

　　132，600

　　0

　　合計

　　331，500

　　0．12％

　　331，500

　　－

　　4、本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　128，031，285

　　0

　　128，031，285

　　2、國有法人持有股份

　　0

　　0

　　0

　　3、其他境內法人持有股份

　　33，971，137

　　0

　　33，971，137

　　4、境內自然人持有股份

　　331，500

　　－331，500

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　162，333，922

　　－331，500

　　162，002，422

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　120，716，078

　　331，500

　　121，047，578

　　無限售條件的流通股份合計

　　120，716，078

　　331，500

　　121，047，578

　　股份總額

　　283，050，000

　　0

　　283，050，000

　　特此公告。

　　天創置業股份有限公司

　　董 事 會

　　2007年6月14日