特 別 提 示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司2007年第三次臨時董事會會議于2007年6月13日在公司總部會議室舉行，董事長宋尚龍先生主持了會議。會議應到董事15名，實到董事10名，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下事項：

　　一、審議通過了關于為吉林亞泰房地產開發有限公司貸款提供擔保的議案：

　　根據公司全資子公司——吉林亞泰

　　截止2007年5月31日，吉林亞泰房地產開發有限公司資產負債率為68．69％。上述擔保生效后，公司及控股子公司對外擔保金額累計為100，400萬元，占公司2006年12月31日母公司凈資產的39．23％。

　　表決結果：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過了關于向中國建設銀行股份有限公司長春二道支行申請貸款的議案：

　　根據公司經營的需要，公司決定向中國建設銀行股份有限公司長春二道支行申請貸款人民幣20，000萬元，貸款期限自2007年6月13日至2008年6月12日。

　　表決結果：同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告

　　吉林亞泰（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二ＯＯ七年六月十四日